Bằng thủ đoạn lập các website giả mạo sàn giao dịch quốc tế, tổ chức bộ máy với hàng chục công ty “ma”, Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng loạt nhà đầu tư nạp tiền, chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng.

Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (“Mr Pips”) cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Kim Thu (SN 1984) biệt danh Thu "vệ sĩ" cùng nhiều bị cáo về các tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Sản xuất hàng cấm" đến "Buôn bán hàng cấm”.

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Núp bóng “hệ sinh thái công nghệ” cùng những lời quảng bá hấp dẫn về tiền mã hóa, một đường dây lừa đảo quy mô lớn vừa bị lực lượng công an phát hiện, triệt phá. Các đối tượng đã dựng lên nhiều dự án công nghệ “ảo”, tổ chức hội thảo rầm rộ để lôi kéo nhà đầu tư tham gia, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc là nỗi ám ảnh với tài xế khi lái ô tô đường dài nhưng hiện không được xem là trường hợp bất khả kháng để dừng, đỗ trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Huấn về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực bến phà Giải, xã An Thành.

Ngày 12/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Bình Đại (SN 1988), Mạc Vĩnh Khiêm (SN 1991), Thái Duy Quang (SN 1990) và Nguyễn Bình Triệu (SN 1972) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo, các cơ sở giáo dục và gia đình cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho con em, học sinh, sinh viên không tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Trang bóng đá lậu Xôi lạc TV hoạt động dưới vỏ bọc là Công ty cổ phần Heligate, trụ sở tại một chung cư trên đường Tố Hữu, Hà Nội.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 9/3, TAND TP.HCM kết thúc phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.

Ngày 9/3, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã An Thành để xác minh, điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” của đối tượng Bàn Văn Huấn với một phụ nữ gây bức xúc dư luận mạng xã hội trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Công an xã Phù Đổng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ đơn tố cáo của hai cô gái trẻ về việc bị nhóm người hành hung sau khi xảy ra tranh cãi về việc đỗ xe máy.

Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Bị cáo Đỗ Xuân Hùng thừa nhận đã giúp sức thực hiện hơn 3.200 trận cá độ bóng đá trên mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 81 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, tài xế Nguyễn Văn Sáu trong tình trạng say rượu đã mất lái, điều khiển ô tô tông 6 ô tô và 4 xe máy khác. Vụ tai nạn làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Cơ quan Công an đã thông tin chi tiết về quá trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và phát sóng lậu “Xôi Lạc TV”.

Ngày 5/3, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo liên quan đến các đường dây rửa tiền và chuyển tiền “chui” giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD.

Cơ quan Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ án xâm phạm bản quyền và tổ chức đánh bạc của “Xôi Lạc TV”.

TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tù chung thân đối với Trần Văn Tài (34 tuổi) về tội Tham ô tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Phạm Ngọc Hưng (37 tuổi) 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bằng thủ đoạn lập các website giả mạo sàn giao dịch quốc tế, tổ chức bộ máy với hàng chục công ty “ma”, Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng loạt nhà đầu tư nạp tiền, chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng.

Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (“Mr Pips”) cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Kim Thu (SN 1984) biệt danh Thu "vệ sĩ" cùng nhiều bị cáo về các tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Sản xuất hàng cấm" đến "Buôn bán hàng cấm”.

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Núp bóng “hệ sinh thái công nghệ” cùng những lời quảng bá hấp dẫn về tiền mã hóa, một đường dây lừa đảo quy mô lớn vừa bị lực lượng công an phát hiện, triệt phá. Các đối tượng đã dựng lên nhiều dự án công nghệ “ảo”, tổ chức hội thảo rầm rộ để lôi kéo nhà đầu tư tham gia, chiếm đoạt số tiền rất lớn.