Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA Thanh Hóa

Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

Ngày 15/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua dự án tiền mã hóa mang tên Xintel, với hơn 42.000 tài khoản tham gia và tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 7-1-2026, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra “tổng hành dinh” của hệ sinh thái Xintel tại địa chỉ số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh.

3 đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy chủ, điện thoại, máy tính cùng dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của đường dây. Gần 50 người có liên quan đã được triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17-1-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can bị khởi tố gồm những đối tượng cầm đầu và giữ vai trò chủ chốt trong hệ thống, trong đó có Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện ở phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, thường trú phường Bình Phú, TP.Hồ Chí Minh), Hà Tuấn Dũng( trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh) cùng 15 đối tượng khác có liên quan.

Hơn 42.000 nhà đầu tư sập bẫy

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã xây dựng cái gọi là “hệ sinh thái Xintel”, gồm nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution nhằm tạo vỏ bọc hoạt động công nghệ.

Nhóm này tạo ra 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain và quảng bá đây là đồng tiền mã hóa có tiềm năng sinh lợi cao. Tuy nhiên, đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào và không có giá trị pháp lý.

Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng bán các gói “máy đào coin” ảo mang tên Xnode và vận hành hệ thống theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền điện tử USDT để mua các gói đầu tư, đồng thời tiếp tục giới thiệu thêm người mới nhằm hưởng hoa hồng theo cấp bậc.

Tang vật liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, các đối tượng còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, đồng thời tự định giá doanh nghiệp lên tới 30 triệu USD nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Để thao túng tâm lý thị trường, nhóm này còn công bố “đốt” 8,2 tỷ token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá trị đồng tiền ảo trên hệ thống.

Theo thống kê ban đầu, đường dây này đã thu hút hơn 42.000 tài khoản người tham gia trên cả nước với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân bị lừa.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền mã hóa”, “máy đào coin” với cam kết lợi nhuận cao.

Thực tế cho thấy nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn làm giàu nhanh để dựng lên các dự án “ảo”, tổ chức hội thảo, quảng bá rầm rộ nhằm tạo lòng tin rồi lôi kéo người tham gia theo mô hình đa cấp biến tướng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các dự án đầu tư, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc tham gia vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.