Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần King Home Land (Công ty King Home Land). Người đại diện pháp luật - Giám đốc là Đặng Tiến Trường; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bị cáo Đặng Tiến Trường

Từ năm 2018-2019, Công ty Cổ phần King Home Land không được những người đứng tên sử dụng các thửa đất trên địa bàn Quận 12, Tp. Thủ Đức, TP.HCM và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cũ) ủy quyền làm thủ tục phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Đặng Tiến Trường tự vẽ ra các dự án bất động sản, phân lô bán nền không có thật, tự đặt tên King Home 1, King Home 2, King Home 4 và King City.

Sau đó, Trường chỉ đạo nhân viên Công ty King Home Land thực hiện việc phát tờ rơi hoặc điện thoại để tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất thuộc các dự án không có thật nêu trên bằng hình thức ký kết các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 22 cá nhân, thu 21,6 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trường ký thanh lý một hợp đồng, trả lại một phần tiền hơn 2.3 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 19,2 tỷ đồng.