Vụ án được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, và mới đây, CQĐT Bộ Công an đã làm sáng tỏ những tình tiết về biên bản mà Lê Đăng Lưu đã xuất trình.

Lừa… giỏi đến thế là cùng!

Năm 2011, vụ án Lê Đăng Lưu cùng 2 đồng phạm, là 2 bố con Đinh Hùng Quảng (SN 1957), Đinh Hồng Giang (SN 1985), trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đinh Hùng Quảng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ mới, nhưng thực chất, nghề nghiệp chính của người đàn ông này là… thợ nề tự do. Nắm được nhiều người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Quảng lên kế hoạch lừa đảo. Đối tác để Quảng phối hợp thực hiện các hành vi phạm pháp chính là con trai ông ta, Đinh Hồng Giang, thợ điện nước tự do. Quảng làm thủ tục thành lập Công ty CP Tập đoàn Công nghệ mới, địa chỉ tại thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Công ty này đăng ký tới 20 ngành nghề kinh doanh, song thực tế hoạt động rất ít.

Bị cáo Lê Đăng Lưu che mặt khi PV chụp ảnh trong phiên toà hồi tháng 3/2011

Sau khi lập công ty, Quảng cùng với Lê Đăng Lưu và một số đối tượng đã đi mua hoặc tự in nhiều loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến xuất khẩu lao động, rồi mở lớp dạy nghề, học tiếng Hàn Quốc, tổ chức chỗ ăn, ở nội trú… Đặc biệt, các đối tượng ra sức quảng cáo về mối quan hệ với các quan chức ở Bộ LĐ-TB&XH và tung thông tin “tuyển gấp người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc thời gian 2-3 năm, mức lương khởi điểm từ 800-1.000USD/tháng, chưa kể tiền làm thêm”.

Nộp hồ sơ và tiền đặt cọc cho “tập đoàn lừa đảo” Quảng - Lưu, có người lao động còn được phát mũ, áo quần đồng phục in tên hãng “Daewoo”

Cơ quan tố tụng xác định, trong hai năm 2006 và 2007, hai bố con Quảng, Giang đã chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng. Còn Lê Đăng Lưu chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Tình tiết bất ngờ

Phiên xử nhóm Lưu, Quảng, rất đông bị hại có mặt. Song điều bất ngờ là việc bị cáo Lê Đăng Lưu đột nhiên xuất trình biên bản giám định pháp y tâm thần ngày 16/11/2011, trong đó thể hiện Lưu bị “bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm có các triệu chứng loạn thần. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loại tâm thần và hành vi bệnh có mã số F31.2; Bị cáo bị bệnh từ khoảng năm 2004; Trước, trong khi phạm tội, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại bị cáo mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Ngày 9/3/2012, Viện KSND Tối cao đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm xem xét biên bản giám định nêu trên của Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương.

CQĐT đã xác minh, làm việc với các cơ quan, cá nhân gồm đại diện Trạm Y tế phường Thạch Linh (Hà Tĩnh - quê của Lê Đăng Lưu); bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; bệnh viện Tâm thần Trung ương I, CAP Thạch Linh - TP. Hà Tĩnh, và bà Nguyễn Thị Nga - vợ Lê Đăng Lưu… Kết quả cho thấy, những bản nhận xét và giấy chứng nhận tâm thần được sử dụng trong hồ sơ giám định tâm thần cho bị can Lưu ghi ngày 18/10/2011 đều do bà Nga - vợ Lưu - đi “nhờ” cơ quan y tế xác nhận theo… sự hướng dẫn của luật sư bào chữa cho Lưu. Những tài liệu này không phải do TAND TP. Hà Nội và Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương thu thập trong quá trình giám định tâm thần đối với bị can Lưu.

Về các giấy chứng nhận tâm thần ghi ngày 18/10/2011 và bệnh án tâm thần tại cộng đồng ghi ngày 11/5/2011 của Trạm Tâm thần Hà Tĩnh đối với Lê Đăng Lưu, đại diện lãnh đạo Trạm Tâm thần thừa nhận chưa bao giờ khám cho Lưu. Giấy chứng nhận và bệnh án trên được lãnh đạo trạm “lập khống” theo đề nghị của một cán bộ Trạm Y tế phường Thạch Linh, để từ đó được nhận “bồi dưỡng” hơn 600.000 đồng.

Trước những căn cứ này, CQĐT Bộ Công an kết luận: “Từ tháng 4/2010, bị can Lê Đăng Lưu mới có hồ sơ bệnh án về bệnh tâm thần, thời gian trước đó không có. Vì vậy, có cơ sở khẳng định trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (năm 2007-2008), bị can Lưu không bị bệnh tâm thần cho nên bị can vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi phạm tội…”. CQĐT cũng nhận định, Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương sử dụng những tài liệu không phải do cơ quan giám định và cơ quan đề nghị giám định thu thập làm tài liệu giám định tâm thần đối với bị can Lê Đăng Lưu là không đúng quy định của pháp luật, thiếu khách quan…