Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hoá mang tên TOSI, hoạt động tinh vi trên không gian mạng với mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa số tài sản lớn phục vụ điều tra do Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) cầm đầu.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng.

Theo điều tra, cuối năm 2020, Duy và Thỏa lập ra dự án “ma” TOSI, thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa trên nền tảng Binance Smart Chain và vận hành các website như: tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút người đầu tư. Đáng chú ý, hệ thống được lập trình để gắn ví điện tử cá nhân của nhóm đối tượng, khiến toàn bộ tiền của người dùng chuyển thẳng vào ví riêng chứ không thông qua sàn giao dịch.

Nhằm che giấu bản chất lừa đảo, nhóm này tung tin đồng TOSI do “tập đoàn Nhật Bản phát hành”, sắp lên sàn Binance; đồng thời đưa ra các gói lãi suất bất thường từ 3% đến 22%, trả thưởng đa cấp. Khi không còn người mới tham gia, chúng đóng website với lý do “bảo trì”, “bị tấn công”, rồi lập dự án mới tiếp tục lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) lập kênh YouTube TOSI VIETNAM, làm video quảng bá sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều địa phương. Chúng còn tuyển “Leader” ở các tỉnh thành để phát triển hệ thống đa cấp.

Từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng.

Khám xét nhiều địa điểm, Công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu; phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT và nhiều bất động sản liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia các dự án đầu tư tiền ảo chưa được xác minh, tránh rơi vào bẫy lừa đảo trên không gian mạng.