Theo tài liệu của Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trước thời điểm gây án, Phi “đen” có biểu hiện tổ chức cho vay nặng lãi tại sới bạc, thu tiền hồ, bảo kê trên địa bàn… Khi cơ quan công an đang củng cố hồ sơ bắt giữ đối tượng này, cuối tháng 12/2011, Phi cầm đầu nhóm đàn em đến nhà một con nợ, dùng súng uy hiếp đòi tiền. Bị hại trong vụ việc này là anh Trần Doãn Chất (SN 1989), trú ở thị xã Dĩ An.

Theo anh Chất, đầu tháng 12/2011, anh đến sới bạc thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM chơi xóc đĩa. Ổ cờ bạc này do Phi bảo kê. Sớm bị thua nhẵn túi, anh Chất được Phi đồng ý cho chơi nợ và thua tiếp số tiền 167 triệu đồng. Để êm chuyện, anh Chất đồng ý gán cho Phi chiếc xe máy hiệu Honda SH.

Đối tượng Lê Văn Phi bị bắt sau 3 tháng lẩn trốn

Trưa 24/12/2011, Phi cùng đàn em tìm đến nhà anh Chất đòi tiền, lý do chiếc xe SH không đủ số nợ. “Vừa thấy tôi, Phi “đen” rút súng giấu trong người ra uy hiếp, đe dọa giết nếu không đưa thêm tiền. Chưa kịp nói gì, Phi “đen” đập báng súng vào đầu làm tôi bị thương” - anh Chất khai báo. Thấy người dân hiếu kỳ xúm lại xem, Phi “đen” cùng đồng bọn nhanh chân tẩu thoát. Xác định đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An ra lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Đầu tháng 2/2012, Công an thị xã Dĩ An có công văn đề nghị Phòng 3 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, phối hợp truy bắt Lê Văn Phi. Chỉ huy phòng 3 cho hay: Cục Cảnh sát truy nã chưa nhận được ảnh đối tượng, thông tin nhân thân của Phi không có nhiều, việc xác minh rất khó khăn. Quá trình điều tra, rà soát hàng trăm nhà nghỉ, nhà trọ, các điểm công cộng, điểm nghi vấn có sới bạc trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…, trinh sát phát hiện Phi thỉnh thoảng xuất hiện tại khu vực bến xe miền Đông.

Tiếp tục lần tìm dấu vết đối tượng, ngày 14/3, thông tin một người dân cho biết, họ thấy người đàn ông dáng to béo, da đen, cắt “đầu đinh” giống nhận dạng Lê Văn Phi đang rao bán chiếc sim điện thoại số đẹp trên mạng, đã bí mật xác minh. Ngay trong ngày, trinh sát phát hiện ra tung tích Phi “đen”, khi anh ta đang ngã giá chiếc sim số đẹp, với một vị khách trong quán cà phê thuộc địa bàn quận 1 - TP.HCM, đã tổ chức bắt giữ. Kiểm tra người đối tượng, cảnh sát thu một CMND mang tên Ngô Anh Tuấn, dán đè ảnh của Phi “đen”. Hiện, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Dĩ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.