Sau 1 ngày xét xử và nghị án, chiều 24/2, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hà (SN 1959, trú C1 -105B Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, hiện ở 505 nhà A Hasinco, Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng hợp hình phạt 20 năm tù của TAND tối cao tại Hà Nội cũng về tội này buộc bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù (mức án cao nhất).

Theo cáo trạng, Khi còn là Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà (có trụ sở tại Hà Nội), Hà đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về thủ tục pháp lý của một số người về dự án nước ngoài tại Nha Trang nên có hành vi lừa đảo.

Cụ thể: Ngày 28/6/2007, Hà gặp Lê Quang Hiệp (trú 41, Sao Biển, Nha Trang). Hà lừa Hiệp là đang có dự án nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam thông qua công ty của Hà và công ty của Hà được sở hữu khoản vốn vài chục triệu USD ở một số ngân hàng nước ngoài.

Nguyễn Thanh Hà trước vành móng ngựa

Hà đưa cho Hiệp các bộ hồ sơ tài liệu giả bằng tiếng Anh của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức ở một số nước như: Mỹ, Moldova, Nigeria, Ghana… gồm bộ hồ sơ tài liệu Chính phủ, Tổng thống, Ngân hàng đầu tư tư nhân Moldova; Ngân hàng ASCOT Capitan International Bank of Settlement – Mỹ; Cơ quan thuế - Bộ tài chính Mỹ; Văn bản của EU… xác nhận ông Michael Hopkins quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD vào Việt Nam cho công ty của Hà để xây dựng khách sạn 3 sao và một số dự án khác.

Tương tự là bộ hồ sơ xác nhận Hà được sở hữu khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria; Bộ hồ sơ xác nhận công ty Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp xuất khẩu 3 triệu áo thun sang Cộng hòa Ghana, trị giá dự án là 20 triệu USD; hồ sơ xác nhận công ty của Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp xuất khẩu 2 triệu áo thun sang Nigeria….

Thông qua các bộ hồ sơ tài liệu giả trên, Hà nói Hiệp đưa tiền cho Hà để đóng tiền phí giải ngân trên tổng số tiền của dự án. Sau khi nhận được tiền chuyển về Việt Nam, Hà sẽ trả lại tiền phí đã đóng cho Hiệp và cho Hiệp mượn không kỳ hạn 1 triệu USD, đồng thời cho Hiệp tham gia vào các dự án đó.

Thấy có lợi và tin là thật nên Hiệp đã nhiều lần đưa tiền cho Hà. Từ tháng 6 - 11/2007, Hiệp đã đưa trực tiếp cho Hà và chuyển vào tài khoản cá nhân của Hà tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Hiệp nhờ Nguyễn Tấn Hùng (người cho Hiệp vay tiền) đưa trực tiếp cho Hà tổng số tiền hơn 3, 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Hà, Hiệp còn chuyển tiền qua dịch vụ Western Union để nộp vào tài khoản của XINYI.Group Glass Co. LTD ở ngân hàng Hangseng Bank Hongkong và ngân hàng ASCOT Capitan International Bank of  Settlement – Mỹ với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng./.