Ngày 2/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hà Ngọc Thanh (trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) và bà Nguyễn Thị Nhung (trú tại phường 9, TP. Đà Lạt) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Thanh nguyên là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Sao Nam, còn bà Nhung là giám đốc.

Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2011, Phòng PC45 - Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn thư của người dân tố cáo Công ty Sao Nam (trụ sở tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 4/2008, Công ty Sao Nam thành lập với ngành nghề đăng ký kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng thực chất công ty không hề hoạt động như đã đăng ký. Bà Nhung cùng ông Thanh chỉ mượn “mác” Công ty Sao Nam để tiến hành huy động vốn với lãi suất 3%-6%/tháng. Đến thời điểm cuối tháng 3/2012, cơ quan điều tra xác định có sáu người bị Sao Nam vay 3,5 tỉ đồng rồi không trả cả lãi lẫn gốc.

Ông Thanh, bà Nhung cùng các hợp đồng ủy quyền để thế chấp sổ đỏ vay tiền.

Ngoài ra, ông Thanh, bà Nhung còn dùng thủ đoạn nhận đứng ra giúp nông dân vay tiền ngân hàng với điều kiện phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty Sao Nam đứng ra giao dịch. Hiện có 13 hộ dân đã giao 15 sổ đỏ cho Công ty Sao Nam vay giùm tiền ngân hàng. Toàn bộ sổ đỏ này Thanh và Nhung đã mang đi thế chấp ngân hàng và “tín dụng đen” để chiếm đoạt 4 tỉ đồng khiến các nạn nhân điêu đứng.