Ba người trên gồm: Korneev Valentin Nilolov (53 tuổi), Genov Aleksandar Simeonov (44 tuổi) và Dimitrov Iliyan Plamenov (26 tuổi). Họ lần lượt nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM) từ ngày 14 đến 30/8, ra Nha Trang trọ tại các khách sạn ở trên đường Nguyễn Thiện Thuật và Trần Quang Khải.

Ban đầu, cả ba đều khai nhận hành vi lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng và sử dụng nhiều thẻ ATM giả để rút trộm tiền. Tại Nha Trang, họ đã sử dụng 8 thẻ ATM, rút được 96 triệu đồng của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và 15 triệu đồng của ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa được BIDV Khánh Hòa mật báo có dấu hiệu người nước ngoài gắn camera, đầu thu điện tử và sử dụng nhiều thẻ ATM giả tại các trụ ATM của ngân hàng này ở Nha Trang để rút trộm tiền.

Genov Aleksandar Simeonov và một số tang vật tại cơ quan điều tra.

Tối 8/9, ba người trên bị bắt tại nơi trọ cùng tang vật gồm: 214 thẻ ATM giả, 13.000 USD, 105.672.000 đồng, 5 điện thoại di động, 1 laptop, 3 bảng nhựa gắn thiết bị điện tử, 1 máy quét thẻ ATM cùng nhiều vật dụng khác nhằm lấy cắp thông tin từ thẻ ATM và rút tiền.