Bị cáo chính của vụ án là Đinh Văn Long (SN 1975, trú tại số 12 phố Đỗ Hành, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trung, Hà Nội). Các đồng phạm giúp sức cho Long gồm có Phạm Quỳnh Anh (SN 1982, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa); Lê Trường Xuân (SN 1987, trú tại phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm); Phạm Ngọc Trường Giang (SN 1990, trú tại phường Khâm Thiên, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội). 4 bị cáo bị truy tố ra trước TAND Hà Nội về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tài liệu luận tội thể hiện rõ thời gian từ tháng 7-8/2012, Long đã làm giả nhiều thẻ tín dụng sau đó đưa cho các đối tượng khác đi mua hàng về để tiêu thụ. Nhằm tránh bị phát hiện khi đi mua hàng, khi giao thẻ tín dụng, Long còn đưa cho đồng bọn chứng minh thư giả và các giấy tờ giả khác như giấy phép lái xe… Khoảng 16h30 ngày 31/8/2012, Quỳnh Anh dùng thẻ tín dụng có số 5438 0500 9818 của ngân hàng Vietcombank đến showroom Tech One 2 (số 23H phố Hai Bà Trưng) để mua 1 chiếc Iphone giá 13,5 triệu đồng. Quá trình thanh toán tiền thì bị ngân hàng Vietcombank phát hiện thẻ tín dụng đó là giả mạo. Cơ quan CSĐT kịp thời ngăn chặn bắt giữ Quỳnh Anh ngay tại cửa hàng.

Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Xuân khai nhận đã rủ Giang 10 lần dùng thẻ tín dụng giả Long đưa mua Iphone 4S, Ipad, máy tính xách tay… với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng. Mỗi lần như vậy, Xuân được trả 5 triệu đồng, sau đó Xuân trích 300 nghìn đồng đưa cho Giang.

Hành vi của các đối tượng được xác định là nghiêm trọng, xâm phạm tài sản gây thiệt hại thất thoát lớn cho ngân hàng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Long 4 năm tù, Quỳnh Anh và Long cùng lĩnh 36 tháng tù, Giang 30 tháng tù cho hưởng án treo.