Trần Thanh Việt là giám đốc hai công ty lập báo cáo tài chính gian dối để được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng.
|
Ngày 14-5, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ Trần Thanh Việt (SN 1977, tại Hà Tĩnh) lừa đảo hơn 44 tỉ.
Liên quan vụ án này còn có các bị cáo Phạm Văn Cử (SN 1961, nguyên giám đốc Agribank CN 7), Kiều Đình Thọ (SN 1980, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh ngân hàng Agribank CN 7) và Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank CN 7) về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Việt tại toà né ống kính PV
Phiên xử dự kiến trong hai ngày, HĐXX 5 thành viên do có bị cáo bị xét xử khung hình phạt cao nhất tù chung thân.
Cáo trạng xác định Việt là giám đốc công ty Phú Mỹ Hoàng và công ty Việt Anh đã có hành vi lập báo cáo tài chính gian dối để được ngân hàng Agribank CN 7 cấp hạn mức tín dụng.
Các bị cáo tại phiên xử
Để công ty Phú Mỹ Hoàng vay được tiền của ngân hàng khi không có tài sản đảm bảo, Việt đã lập khống hợp đồng mua bán căn nhà trên đường 3/2, quận 10 để thế chấp và cam kết thế chấp 3 bất động sản tại quận 5, quận 7 và tỉnh Bình Dương để đảm bảo hạn mức vay tiền. Nhưng sau khi được ngân hàng giải ngân Việt không thực hiện thế chấp tài sản.
Ngoài ra, Việt còn dùng pháp nhân hai công ty trên cầm cố 11 lô gỗ khống cho ngân hàng Agribank CN 7 bảo đảm giải ngân vay lấy tiền sử dụng tiền vay này vào mục đích cá nhân chiếm đoạt của Agribank CN 7 số tiền 44,5 tỉ đồng.
Các ông Cử, Thọ, Thắng đã thực hiện hồ sơ, giải ngân cho công ty công ty Phú Mỹ Hoàng và công ty Việt Anh vay một số khoản vay không có tài sản đảm bảo, nhận thế chấp tài sản không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo và ký hợp đông cầm cố để cho vay nhưng không thực hiện việc cầm cố tài sản.
Trong một sai phạm khác, năm 2016, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt bị cáo Cử 20 năm tù, Thọ 16 năm tù cùng về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Vừa lái xe máy, vừa sử dụng điện thoại sẽ bị xử phạt thế nào? Nặng nhất có thể bị xử lý hình sự
- Ô tô bị phạt nguội nhưng đã sang tên, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?
- Điều khiển xe máy đi ngược chiều bị phạt bao nhiêu tiền, có bị tước giấy phép lái xe không?
- Uống bao nhiêu rượu bia thì khi chạy xe sẽ không bị phạt? Mức phạt nồng độ cồn vượt mức khi đi xe máy, ô tô là bao nhiêu?
- Không phải Ams, đây mới là trường có lớp chuyên cạnh tranh 'gắt' nhất Hà Nội, 1 chọi gần 20 để trúng tuyển
- Nếu vợ qua đời trước, bạn nhất định phải nhớ 4 điều này không nên làm: Đó không phải là điều mê tín mà thực sự thông minh!
- Luộc thịt không cần nước: Bí quyết giúp thịt chín mềm và thơm ngon đến không ngờ
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan