Bà Đặng Ngọc Lan (vợ bị cáo Kiên) – Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Công ty B&B) xác nhận trước tòa rằng, thời điểm vụ án xảy ra và ngay cả hiện tại bà vẫn là Tổng giám đốc của doanh nghiệp này. Tiếp đến, vợ bị cáo Kiên cho biết, hiện Công ty B&B vẫn đang phải giải quyết các vấn đề liên quan, nên không có hoạt động gì phát sinh mới.

Nói về hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, ngày 25/12/2008 với Ngân hàng ACB, bà Lan khẳng định bà là người ký kết hợp đồng đó. Tuy nhiên, người phụ nữ xinh đẹp của Nguyễn Đức Kiên giải thích, khi ký vào hợp đồng đã không hề để ý, tìm hiểu hợp đồng có nội dung cụ thể, chi tiết thế nào. 

“Tôi cũng không thường xuyên ký, chỉ khi nào anh Kiên ủy quyền tôi mới ký. Hợp đồng với Ngân hàng ACB, tôi ký ở nhà” – bà Lan phân trần.

Bị HĐXX truy hỏi về bối cảnh ký kết hợp đồng, bà Lan tiếp tục xác nhận bà không phải là người trực tiếp đàm phán hợp đồng. Hợp đồng là do bị cáo Kiên đưa cho. Khi ấy, bà Lan chỉ đọc qua nên có biết nội dung hợp đồng thể hiện Công ty B&B giao dịch với Ngân hàng ACB. Trả lời tòa về căn cứ ký kết hợp đồng, vợ bị cáo Kiên nói: “Tôi không để tâm, để ý đến”.

Đối với hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa Công ty B&B với bà Nguyễn Thúy Hương (em gái ruột bị cáo Kiên), bà Lan cũng phân bua: “Thời điểm đó, tôi chuẩn bị sinh cháu và ở nhà nên ko biết hợp đồng ủy thác giữa cô Hương với Công ty B&B là thế nào”. 

Sau đó, Tổng giám đốc Công ty B&B xác nhận, đồng thời giải thích mặc dù chữ ký trong hợp đồng với em gái chồng là của mình, nhưng không nhớ chính xác nội dung và cũng được ký tại nhà.

Khi HĐXX căn vặn về việc không nắm được nội dung hợp đồng mà vẫn ký, vợ bị cáo Kiên nghẹn ngào: “Tôi có đủ nhận thức là khi ký hợp đồng cần phải đọc, nhưng quả thật tôi luôn tin tưởng anh Kiên. Trong lòng tôi mặc định, anh Kiên sẽ không đưa cho tôi ký những thứ gì sai trái”.

Xoay quanh hành vi trốn thuế, bà Nguyễn Thúy Hương (em gái bị cáo Kiên) cũng đã phải giải trình về việc ký kết hợp đồng ủy thác

Cũng theo giải thích của bà Lan, sau này khi vụ án xảy ra và được CQĐT cho xem lại các hợp đồng, văn bản thì bà mới dần chắp nối các sự kiện lại. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, bà không hề nắm được bị cáo Kiên và em gái phân chia lợi nhuận công ty thế nào. Nói về trách nhiệm ký các hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, vợ bị cáo Kiên lạc giọng: “Tôi nhận thức được là ký thì phải chịu trách nhiệm, nhưng mong HĐXX hiểu cho tôi đã ký các hợp đồng ấy với tư cách của người vợ hoàn toàn tin tưởng chồng”.

Cuối phần trả lời thẩm vấn HĐXX, bà Đặng Ngọc Lan khẩn khoản: “Tôi không nghĩ tôi làm sai và cũng không nghĩ chồng mình làm sai. Tôi hành động theo lòng tin như thế. Mong HĐXX xem xét cụ thể trách nhiệm của tôi trong trường hợp này, vì tôi chỉ ở nhà chăm con và mọi việc đều thực hiện theo sự chỉ dẫn của chồng”.

Sau cùng, vợ bị cáo Kiên trải lòng: “Hai năm vừa rồi là thời gian kinh khủng đối với của gia đình tôi. Đối với các công ty trước đây anh Kiên nắm giữ, nhiều cổ đông đã sợ hãi rời bỏ hoặc không hỗ trợ gì nữa. Một mình tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm. Sau khi vụ án xảy ra, tôi có dành thời gian để nghiên cứu các văn bản luật và tham vấn luật sư. Tuy nhiên, do phải chăm sóc ba đứa con và cáng đáng rất nhiều việc nên cũng không nghiên cứu được nhiều”.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xác định năm 2009, Công ty B&B thực hiện các lệnh ủy thác cho Ngân hàng ACB mua bán vàng trạng thái và thu lãi hơn 100 tỷ đồng. Nhưng chỉ bằng việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính và phụ lục hợp đồng, Công ty B&B đã chuyển toàn bộ lợi nhuận kinh doanh trạng thái vàng sang bà Nguyễn Thúy Hương thụ hưởng để không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 25 tỷ đồng.