Một nhân viên cấp thấp của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica đã lợi dụng điểm mù giám sát để từ từ chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ colon (6,1 triệu USD).
|
Cảnh sát Costa Rica đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra đột xuất và bắt giữ 8 nhân viên Ngân hàng Quốc gia vào ngày 8-11.
Theo hãng tin Reuters, 8 nhân viên trên cũng như giám đốc pháp lý của ngân hàng bị tình nghi tạo điều kiện cho trộm cắp, vi phạm nghĩa vụ, tham ô và rửa tiền.
Các điều tra viên cho hay nghi phạm chính là một nhân viên cấp thấp, bị nghi ngờ giấu tiền mặt vào túi giấy để đem ra khỏi ngân hàng. Các nhà chức trách tin rằng nghi phạm đã sử dụng số tiền mặt này để đánh bạc.
Nhiều nhân viên khác cũng bị nghi ngờ che giấu vụ việc. Phía điều tra đang xác định những người này là đồng phạm hay chỉ đơn thuần là không muốn chịu trách nhiệm khi số tiền bị mất.
Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Quốc gia Costa Rica được xem là vụ "cướp" ngân hàng
lớn nhất lịch sử nước này. Ảnh: Reuters
Việc hạch toán tiền mặt thực tế gần nhất của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica là vào năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Carlo Diaz, cho biết nhà nước đang điều tra khả năng có lệnh từ "cao tầng" ngân hàng không cho báo cáo việc mất tiền.
"Toàn bộ quan chức đã lơ là trách nhiệm, để cho nghi phạm chính dễ dàng ra về với phong bì tiền cầm trên tay, đi qua các chốt kiểm soát mà không hề hấn gì" - ông Randall Zúñiga, giám đốc Ủy ban Điều tra tư pháp, nhấn mạnh.
Theo hãng tin AP ngay 9-11, giám đốc pháp lý của ngân hàng đang bị điều tra về việc trì hoãn báo cáo về số tiền bị thiếu. Tuần trước, Tổng thống Rodrigo Chaves đã ra lệnh điều tra ban giám đốc ngân hàng.
Bộ trưởng Diaz tuyên bố sẽ có thêm nhiều cuộc điều tra, bao gồm kiểm tra tài khoản ngân hàng của các nghi phạm để xác định vai trò của họ trong vụ việc.
"Tôi phải thừa nhận vụ việc làm tôi buồn và tổn thương, đồng thời xúc phạm tôi. Ngân hàng sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc điều tra đạt được kết quả cuối cùng" - Giám đốc điều hành Ngân hàng Quốc gia, ông Bernardo Alfaro, nói trong một video đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức.
Ông Alfaro cũng đang tranh cử vị trí lãnh đạo Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ.
Vụ việc 6 triệu USD ở Ngân hàng Quốc gia Costa Rica "không cánh mà bay" được phát hiện vào tháng 8 trong một cuộc kiểm toán nội bộ. Đến tháng 10 vừa qua, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Costa Rica công bố quyết định điều tra vụ việc.
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vu-cuop-ngan-hang-cuc-lon-khong-the-tin-noi-o-costa-rica-20231109..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Lượng dầu tiêu thụ của trái đất rất lớn, lượng tiêu thụ hàng ngày tương đương với một dòng sông, tại sao trái đất không trở nên nhẹ hơn?
- Bảng xếp hạng các cường quốc vàng thế giới đã được công bố. Nước nào có lượng vàng lớn nhất?
- AI khôi phục lại diện mạo thật của Tây Thi, và cô xứng đáng là một trong tứ đại mỹ nhân!
- Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý trong xét tuyển Đại học năm 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý!
- Tăng lương hưu đáng kể với 9 trường hợp này kể từ 1/7/2024, đó là những ai?
- '3 không' chỉ xuất hiện ở những người thành công và giàu có, liệu bạn có nằm trong số đó?
- Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà dạy con: Không nuông chiều dù tài sản 'khủng', nhiều điểm đáng học hỏi
- Chi tiết bảng lương của công chức, viên chức trước và sau ngày 1/7/2024: Xem để biết thu nhập của bạn thay đổi thế nào?
- Dàn diễn viên nam phim 'Đất và người' đều mắc cùng một bệnh, hình ảnh cuối đời khiến nhiều người xót xa
- Cần làm gì khi điện thoại báo tin vay nợ do CMND/CCCD bị đánh cắp để tránh mất tiền oan?
- Nhật Bản 'công bố' 5 thói quen tốt để sống lâu, chạy xếp cuối, ít người biết được thói quen đầu tiên