Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên trang web188bet.com và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, đề nghị truy tố 66 bị can.

Công an xác định nghi can cầm đầu Vương Chấn Thanh (trú TP HCM) từng là thầy giáo dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, năm 2000, Thanh mở lớp dạy tin học và tiếng Trung Quốc.

Đến năm 2003, Thanh làm Giám đốc Công ty Viettinner. Hai năm sau, anh ta tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát…

Tháng 10/2011, Thanh gặp lại Toàn, học sinh lớp tin học và tiếng Trung Quốc, đang làm việc cho một công ty tại Philippines. Toàn giới thiệu cho thầy giáo cũ công việc mới rất đơn giản nhưng có thu nhập cao. Đó là chỉ cần mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam nhận tiền và chuyển tiền cho một công ty ở Philippines.

Khoảng 10 ngày sau, người của công ty tại Philippines liên hệ trao đổi qua email với Thanh, hướng dẫn mở nhiều số tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam và chuyển cho công ty tại Philippines sử dụng làm tài khoản nhận tiền tại Việt Nam.

Từ 7h đến 21h hằng ngày, Thanh phải liên tục online thông qua email và skype (chúng thỏa thuận với nhau không liên lạc qua điện thoại) để nhận thông tin từ Philippines về việc chủ tài khoản nào phải đến ngân hàng làm các thủ tục rút tiền và số lượng tiền rút.

Tổng số tiền rút từ các tài khoản đại diện trong ngày được chia làm 2 phần. Một phần được gọi là “Topup”, Thanh phải đến các ngân hàng làm thủ tục chuyển cho nhiều số tài khoản khác nhau theo danh sách số tài khoản và số tiền chuyển do người tại Philippines cung cấp qua email. Thanh được hưởng 0,6% tổng số tiền được chuyển đi.

Phần thứ hai được gọi là “Handover”, là khoản tiền phải bàn giao lại cho công ty bên Philippines. Thời gian đầu thì có người liên lạc hẹn địa điểm để đến nhận tiền trực tiếp, nhưng sau đó phía công ty ở Philippines lại yêu cầu Thanh chuyển đến một số tài khoản, trong đó có số tài khoản của Do Tứ Tường và Lai Siêu Na. Đây thường là những khoản tiền lớn nhưng Thanh không được hưởng %.

Tháng 5/2012 thấy lượng tiền được chuyển vào các tài khoản quá lớn, tên những người nhận tiền thường lặp đi lặp lại, đặc biệt trước mùa Euro 2012, công ty bên Philippines yêu cầu cung cấp thêm nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để họ làm tài khoản nhận tiền, Thanh nghi ngờ. Anh ta qua dịch vụ kiểm tra người chuyển tiền và số dư tại ngân hàng thì phát hiện ra những người chuyển tiền là những người tham gia đánh bạc trên trang web 188bet.com.

Bởi khi chuyển tiền, họ có ghi nội dung chuyển tiền cho 188bet.com. Thanh cũng hiểu ra rằng, số tiền anh ta chuyển vào các tài khoản là tiền thắng cược của các con bạc, còn số tiền chuyển cho tài khoản của Do Tứ Tường và Lai Siêu Na là tiền thắng của công ty bên Philippines.

Theo cáo buộc, đủ trình độ hiểu việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi nhuận cao, Thanh vẫn tiếp tục lao theo công việc này. Thanh nhờ 12 người thân trong gia đình và nhân viên Công ty Viễn Tin mở 44 tài khoản tại các ngân hàng để phục vụ cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet.com.

Từ tháng 10/2011 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỷ đồng từ tài khoản của những người tham gia đánh bạc. Sau đó 45 tỷ đồng được chuyển đến các số tài khoản của những người thắng cuộc và khoảng 150 tỷ đồng cho công ty chủ 188bet.com bên Philippines. Thanh được hưởng khoảng 240 triệu đồng.

Công an đã phối hợp với các ngân hàng liên quan rà soát, xác định các tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với các tài khoản đại diện 188bet.com để thực hiện hành vi đánh bạc trên Internet. Kết quả, theo thống kê sơ bộ, có hàng ngàn tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của 188bet.com.

Do số lượng người tham gia cá cược quá lớn, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, tập trung xác định các chủ tài khoản có lượng giao dịch tiền lớn, trong thời gian dài. Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 người về tội Tổ chức đánh bạc, 59 người về tội Đánh bạc.

Trong số này có đến hơn 30 người có trình độ học vấn đại học, đa số là cán bộ UBND phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, kế toán, giáo viên, cán bộ điện lực, phiên dịch…

Cá biệt có 2 nghi can công tác trong lĩnh vực ngân hàng là Trịnh Nguyễn Phan, cán bộ Ngân hàng Eximbank quận 7, TP HCM và Nguyễn Văn Linh, nhân viên chi nhánh Agribank huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Những người này thường xuyên sử dụng Internet để làm việc hoặc học tập, có thời gian rảnh rỗi nên khi thấy có trang 188bet.com quảng cáo, giới thiệu đã truy cập vào và từ đó thường xuyên sử dụng để cá cược.

Theo các điều tra viên, nhiều cán bộ, công chức tham gia đánh bạc trên mạng, bởi việc đánh bạc này đơn giản, tiện lợi, kín đáo, có thể đánh bạc ngay tại nơi làm việc. Hơn nữa, các trang mạng đánh bạc online luôn đưa ra những lời mời chào đăng ký tham gia rất hấp dẫn như: hệ thống các trang mạng tổ chức đánh bạc trực tuyến từ nước ngoài đưa về Việt Nam được lập trình với hệ thống bảo mật rất cao không thể bị phát hiện…

Ngoài ra, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 người có hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Đó là Do Tứ Tường và Lại Siêu Na, cùng làm nghề kinh doanh vàng bạc tại TP HCM và Nguyễn Thị Biên, làm nghề đổi, mua bán tiền Trung Quốc tại TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Ba người này bị cáo buộc đã câu kết vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền gần 243 tỷ đồng. Đây là số tiền mà công ty tại Philippines thu lợi được từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng 188bet.com được chuyển qua khu vực biên giới Việt Nam- Trung Quốc về.