Ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhà chức trách cũng khởi tố bổ sung tội danh trên đối với bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Phó chủ tịch Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC). Ngoài ra, 2 em gái của ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung về tội danh trên. Nhóm bị can này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Theo điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, nhóm đối tượng làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 23/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Ngày 24/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 4 bị can trên. Ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Trước đó ngày 29/3/2022, Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt hai em gái Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng Hương Trần Kiều Dung.

Quá trình điều tra, công an xác định từ 1/9/2016 đến 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty. Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Các bị can này liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với sáu mã chứng khoán: FLC của Tập đoàn FLC; ROS của FLC Faros; ART của Chứng khoán BOS; HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI; AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC.

Theo Bộ Công an, việc làm của ông Quyết và đồng phạm nhằm tạo ra cung - cầu giả, thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính ban đầu 975 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Bộ Công an đã tiếp nhận hơn 550 đơn tố cáo hành vi thao túng thị trường của Trịnh Văn Quyết.