Ngày 24/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị cáo là Nguyễn Thị Nam Phương (48 tuổi, ngụ tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8.2008, Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát có văn bản đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho vay 18,5 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay (hợp đồng mua xe gắn máy).

Để hoàn thiện hồ sơ vay vốn của Agribank, Phương đại diện Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát ký hợp đồng với Công ty cổ phần Ô tô TMT mua 500 xe gắn máy 3 bánh trị, tổng trị giá hơn 13,5 tỉ đồng, thanh toán trước 70% giá trị hợp đồng, giao nhận xe chia làm 5 đợt.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Phương tự sửa chữa nội dung bản hợp đồng, nâng số xe mua từ 500 chiếc lên thành 1.000 chiếc. Ngoài ra, Phương còn ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại sản xuất Khánh Hồng với nội dung bán 1.000 xe gắn máy này có tổng giá trị 28,5 tỉ đồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ giấy tờ, Agribank chi nhánh Long Biên (Hà Nội) đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát vay 18,5 tỉ đồng với thời hạn 3 tháng, lãi suất 20%/năm, tài sản bảo đảm chính là lô hàng 1.000 xe gắn máy và giải ngân vào tài khoản của Công ty Ô tô TMT 13,55 tỉ đồng, giải ngân tiền mặt cho Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát 5 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, khi được phía Agribank Long Biên giải ngân, Phương lấy lý do kế toán chuyển nhầm để yêu cầu Công ty Ô tô TMT chuyển trả lại hơn 5 tỉ đồng. Không những thế, Phương chỉ nhận mua 28 xe của Công ty Ô tô TMT và thanh toán số tiền tương ứng. Còn với số tiền dư hơn 3,8 tỉ đồng, Phương đã đòi lại từ Công ty Ô tô TMT. Số tiền sau đó được Phương sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định Phương đã lừa đảo chiếm đoạt 19,99 tỉ đồng (tính cả gốc và lãi) của Agribank.

Cũng tại phiên xét xử, Phương còn bị truy tố vì hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, cùng thời điểm tháng 8.2008, Phương ký hợp đồng vay chi nhánh Agribank Long Biên 3,55 tỉ đồng để nộp thuế nhập khẩu 494 xe gắn máy, nhưng sau khi bán toàn bộ lô xe này, Phương mới chỉ thanh toán cho chi nhánh Agribank Long Biên 1,56 tỉ đồng.

Với số tiền chiếm đoạt của Agribank là 22,39 tỉ đồng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương mức án tù chung thân.