Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Lâm, SN 1984, trú tại phường 15, quận Tân Bình; Lê Quang Tấn, SN 1978, trú tại phường Đa Kao, quận 1 về hành vi đánh bạc; Vương Chấn Thành, SN 1976, trú tại phường 6, quận 11; Nguyễn Thanh Triều, SN 1979, trú tại phường 12, quận 11; Vương Thúy Hằng, SN 1978, trú tại phường 12, quận 11; Do Tứ Tường, SN 1978, trú tại phường 8, quận 5 về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, các đối tượng trên đã bị cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt khẩn cấp.

Theo lời khai của đối tượng Vương Chấn Thanh, do quen với đối tượng tên Toản (từng đi lao động xuất khẩu tại Philippines) nên được Toản giới thiệu cách mở tài khoản để nhận tiền và chuyển tiền kiếm lời. Thanh đã đề nghị nhiều người trong gia đình mở các tài khoản ngân hàng để làm tài khoản nhận và chuyển tiền.

Chỉ một thời gian, Thanh hỏi thì đã biết rằng tiền được chuyển đến tài khoản của Thanh và những người trong gia đình là tiền do người đánh bạc chuyển đến. Thanh cũng đã nói với mọi người trong gia đình (những người mở tài khoản và nhận chuyển khoản), gồm: Đàm Kim Khuyến (vợ); Vương Thúy Hằng (em gái); Nguyễn Thanh Triều (em rể) về chuyện này.

Nhưng vì lợi nhuận trước mắt, nhóm người trong gia đình Thanh vẫn tiếp tục nhận và chuyển theo yêu cầu của mạng 188bet.com. Khi số tiền trong tài khoản của Thanh có nhiều, nhà mạng 188bet.com phía Philippines sẽ yêu cầu Thanh chuyển số tiền đó đến một tài khoản khác để chuyển về Philippines. Thanh trả cho vợ chồng Triều và Hằng 5 triệu đồng/ tháng.

Khám xét nơi ở và làm việc của đối tượng Vương Chấn Thành và cợ, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ một máy tính, 21 thẻ ATM của nhiều ngân hàng, 3 điện thoại di động, máy tính xách tay, 52.635 USD và 199 triệu đồng. Khám xét đối tượng Vương Thúy Hằng, cơ quan CSĐT cũng thu được 6 giấy ủy quyền của chủ tài khoản Ngân hàng cho Hằng, 12 thẻ Ngân hàng các loại….

Khai thác đối tượng Vương Chấn Thanh, cơ quan Công an phát hiện, một trong những số tài khoản mà Thanh hay chuyển tiền đến để chuyển tiếp về Philippines mang tên DO TU TUONG (tức Đỗ Tứ Tường).

Qua xác minh, cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Đỗ Tứ Tường. Theo lời khai của đối tượng, khoảng tháng 6/2012, có khách hàng của Tường tên là Endiu ở Philippines đề nghị Tường mở tài khoản để nhận và chuyển tiền. Khi nhận được tiền, Tường chuyển cho nhiều người khác nhau, trong đó chủ yếu là chuyển cho một đối tượng ở Móng Cái (Quảng Ninh). Tường cũng biết rõ rằng số tiền nhận và chuyển là tiền đánh bạc trên mạng, chỉ không biết cụ thể là đánh bạc trên trạng mạng nào mà thôi.

Qua tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã làm rõ và bắt khẩn cấp trước hết với 2 đối tượng có hành vi đánh bạc qua mạng. Đó là đối tượng Nguyễn Xuân Lâm và Lê Quang Tấn. Trong đó, đối tượng Lâm khai nhận, Lâm đăng ký tài khoản trên trang mạng 188bet.com từ năm 2010 với tên đăng nhập là emv..., mật khẩu là love123...

Hàng tuần, Lâm tham gia đánh bạc trên mạng bằng hình thức cá độ bóng đá từ 6-7 trận (trận đặt cược nhiều nhất là 42 triệu đồng). Quá trình tham gia đánh bạc, Lâm thực hiện nhiều giao dịch đến các tài khoản đại diện là Vương Thúy Hằng. Còn Lê Quang Tấn đăng ký thành viên trên trang 188bet.com với tên đăng nhập là quangt... và mật khẩu là monopoly...

Khai thác tài khoản thành viên của Tấn từ ngày 18/9/2013 đến 18/10/2013, cơ quan Công an phát hiện Tấn đã 1332 lần đặt cược, chủ yếu là cá độ bóng đá với tổng số tiền là 52.099 USD và thua số tiền 2.210 USD.

Vụ án vẫn đang tiếp tục khai thác mở rộng.