Rạng sáng 18/10, hàng chục trinh sát dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an), phối hợp với Cục cảnh sát công nghệ cao (C50) đồng loạt ập vào kiểm tra nhiều tụ điểm tại các quận 1, 11, Tân Bình… bắt giữ 7 người trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Tại trụ sở Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin (đường Ba Tháng Hai, quận 11), cảnh sát bắt giữ Giám đốc Vương Chấn Thanh (37 tuổi) và vợ là Đàm Kim Quyến (34 tuổi). Đôi vợ chồng này được xác định là những người cầm đầu.

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho việc đánh bạc. Hàng chục nghìn USD, nhiều sổ sách ghi chép số tiền chuyển và nhận của một số ngân hàng... được cho là tang vật vụ án cũng bị thu giữ.

Cùng lúc, tại nhiều tụ điểm khác, nhà chức trách cũng bắt giữ ít nhất 5 người được cho là các đầu mối của đường dây đánh bạc này trên địa bàn TP HCM.

Theo cơ quan điều tra, những nghi can bị bắt được xác định là những con bạc, đại lý và người tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến. Đây là những thành viên chủ chốt của trang web được đặt tại Philipines, cung cấp nhiều hình thức cá cược thể thao, đánh bạc trực tuyến… Tuy nhiên, mạng lưới của nó được cho là vươn tới nhiều nơi trong khu vực với nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Tại Việt Nam, vợ chồng Thanh và đồng bọn “núp bóng” dưới các công ty kinh doanh điện thoại, thẻ cào, thiết bị tin học… để che mắt việc "thầu" đánh bạc qua mạng. Số tiền chung chi được họ chuyển ra nước ngoài qua các ngân hàng lên đến hàng chục triệu USD.

Sau thời gian dài theo dõi, nhà chức trách phát hiện website này hoạt động từ 2005. Mặc dù phát triển rộng rãi ở Việt Nam nhưng “đầu não” hoạt động nằm ở TP HCM. Số tiền giao dịch của đường dây này tại các ngân hàng lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Bộ Công an đang mở rộng điều tra.