Sáng 30/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi Tòng Thiên Mã, Giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, kế toán trưởng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Hơn 7h30 phút sáng 30/3, Phan Bá Tòng được xe đặc chủng của cảnh sát
dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống, chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Sau đó, Tòng tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với hành vi trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

"Đại gia thủy sản" bị cáo buộc lừa đảo 147 tỷ đồng, kéo theo nhiều cán bộ ngân hàng
vào vòng lao lý. Ảnh: Minh Anh.

VKS cho rằng Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Cáo trạng cũng truy tố Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cả ba bị cáo buộc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…

Việc này để Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ tiền vay gốc và thiệt hại 219 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.