Ngày 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang truy tìm người phụ nữ quốc tịch Nga tên Anna Studnitsyna (36 tuổi, tạm trú tại phường 3, TP Vũng Tàu). 

Theo cơ quan điều tra, bà Anna có mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Vũng Tàu. Cuối năm 2014, do có làm ăn với một công ty tại Nhật Bản, bà được đơn vị này chuyển khoản 2.140 USD.

Ảnh minh họa

Ngày 10/12/2014, bà Anna đến ngân hàng rút 1.570 USD. Hơn một tuần sau, bà này rút tiếp 570 USD (tương đương hơn 12.145.000 đồng). Tuy nhiên, do nhầm lẫn, nhân viên làm thủ tục đã lập chứng từ chi trả cho bà Anna 12.145 USD (tương đương gần 260 triệu đồng).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ngày 12/1, Ngân hàng Đông Á có thông báo với bà Anna. Tuy nhiên, vị khách được cho là đã không đồng ý trả lại, cho rằng số tiền trên là của mình. Do không thể thương lượng, ngân hàng này đã báo cơ quan điều tra.

Làm việc với điều tra viên, bà Anna cho rằng, số tiền trên do công ty tại Nhật Bản chuyển cho mình. Song, kết quả kiểm tra không có bất cứ giao dịch nào diễn ra với số tiền tương ứng trong tài khoản của người này.

Sau lần làm việc này với công an, bà Anna đã đi khỏi nơi tạm trú và không đến theo giấy triệu tập. Ngày 12/2, cơ quan điều tra đã trao đổi nội dung vụ việc với lãnh sự quán Nga tại Việt Nam, đồng thời thông báo cơ quan chức năng tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với bà.

“Hành vi của bà Anna có dấu hiệu phạm tội ‘Chiếm giữ trái phép tài sản’. Nếu không quay trở lại hợp tác để trả tiền cho ngân hàng, bà Anna sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam", một điều tra viên cho biết.