Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux có trụ sở ở địa chỉ số 85 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM (sau đó dời về số 21 đường Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1).

Theo PC03, tháng 3/2015, Kiệt mua lại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Nguyễn Trường Duy (ngụ quận Gò Vấp) đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật, nhưng thực tế Kiệt vẫn điều hành mọi hoạt động của Công ty Golux.

Ngoài ra, Kiệt còn đứng tên giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quảng cáo giải trí AK có trụ sở ở số 19 đường số 29, phường 4, quận 4 và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quốc tế Anh Kiệt ở địa chỉ số 212 (lầu 3) đường Khánh Hội, phường 6, quận 4.

Kiệt tại cơ quan công an.

Các Công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định. Kiệt cùng Huỳnh Nguyễn Trường Duy và các nhân viên của công ty cũng không có bằng cấp chuyên môn về du lịch. Các doanh nghiệp này không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành.

Tuy nhiên, Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, Facebook, YouTube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.

Nhiều khách hàng nhầm tưởng đây là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành hợp pháp nên đã tin tưởng đặt tour. Họ bị yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Kiệt, sau đó Kiệt không thực hiện theo cam kết tổ chức du lịch mà chiếm đoạt số tiền rất lớn. Hành vi của Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC và 1.000 USD.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan.