Hai đối tượng nêu trên là Dương Thị Niềm (35 tuổi, thường trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) và Trần Hoàng Tuấn (31 tuổi, trường trú xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau), vốn là người tình của Niềm.

Theo điều tra ban đầu, tuy bị Công an huyện Trần Văn Thời truy nã gắt gao nhưng Niềm và Tuấn vẫn thực hiện hành vi phạm tội mới. Để thực hiện hành vi lừa đảo tại xã Tân Lộc, Niềm khoe với mọi người là có bà con làm chủ của một siêu thị lớn ở Nhật đang muốn mở rộng kinh doanh nên cần tuyển một số lao động phổ thông để phụ bán hàng.

Nếu đi làm ở đây, lao động sẽ được hưởng mức lương 6.000 USD/tháng; đặc biệt, tiền vé máy bay, ăn uống... đều được phía tuyển dụng lo toàn bộ. Từ "chiêu bài" lừa đảo trên, Niềm và Tuấn đã thu lợi bất chính từ rất nhiều người cả tin; trong đó, có 6 trường hợp đã có hộ chiếu sẵn, nhưng Niềm viện lý do các hộ chiếu này không phù hợp... Từ đó, một số người sinh nghi và trình báo đến cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 15/10/2011, Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định truy nã Niềm về hành vi trộm cắp tài sản.