Ngày 5/4, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (PC46, Công an TPHCM) cho biết đang tạm giữ 7 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng xã hội facebook. Số tiền mà nhóm này lừa đảo nhiều khả năng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các nghi can tại cơ quan công an

Theo PC46, các nghi can bị bắt giữ gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, quê Nghệ An), Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê Bình Thuận), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê Hà Nội). Cơ quan chức năng nhận định nhóm này đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Theo trung tá Nguyễn Thành Nhân (đội trưởng Đội 8 – PC46) thông tin thì từ năm 2013, Trần Viết Hùng có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Thông qua Tuyết, Hùng làm quen với một nhóm người gốc Phi, chủ yếu mang quốc tịch Nigeria. Lâu dần, Hùng phát hiện đây là nhóm chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua facebook rồi chiếm đoạt tiền. Cụ thể, nhóm người gốc Phi làm quen với phụ nữ tại Việt Nam, sau đó giả vờ yêu đương và hứa sẽ tặng nhiều quà cáp có giá trị. Tuyết có nhiệm vụ đóng giả nhân viên chuyển phát nhanh, gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền để đóng phí nhận quà.

Thấy kiếm ăn được, Hùng rủ vợ tham gia đường dây lừa đảo trên. Vợ chồng Hùng cung cấp thêm thông tin, tạo tài khoản ngân hàng cho nhóm Tây da đen để nhận tiền lừa đảo rồi đi rút, chia lại cho Tuyết.

Theo cơ quan điều tra, thời gian đầu, do sơ hở vợ chồng Hùng dùng số tài khoản thật đứng tên mình để cung cấp cho nhóm người gốc Phi và Tuyết. Sau đó, sợ bị lộ nên Hùng liên hệ với Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải để tìm các tài khoản, thẻ ATM ngân hàng cho mình.

Tang vật thu giữ được khi khám xét nhà các đối tượng

Từ tháng 12/2015 – 3/2016, Hùng đã cung cấp cho Tuyết hơn 50 thẻ ATM kèm tài khoản ngân hàng. Hùng cùng với nhóm của Nhóc cũng trực tiếp đi rút hơn 4 tỷ đồng từ việc lừa đảo các nạn nhân. Sau khi chia chác, vợ chồng Hùng được nhận số tiền trên 400 triệu đồng.

Cũng từ cách làm này, Hùng quen biết hai đối tượng Tây da đen khác là Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter. Nảy sinh ý định làm ăn riêng, hai người gốc Phi đã cung cấp thông tin của chị N.T.H.C (SN 1979, ngụ TPHCM) và nhờ Hùng giúp đỡ, dùng thủ thuật lừa đảo để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can gốc Phi đã khai nhận sang Việt Nam với ý đồ lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin bằng cách kết bạn, hứa hẹn cưới xin, gửi quà để lấy lòng tin rồi tìm cách lừa đảo các bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, băng nhóm này đã thực hiện khoảng 80 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn chục tỷ đồng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 – 3/2016.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.