Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP HCM đang tạm giữ 11 nghi can để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can này lừa đảo bằng hình thức giả danh công an gọi điện thoại cho nạn nhân hù dọa, buộc chuyển tiền để kiểm tra nguồn gốc, rồi chiếm đoạt.

Cầm đầu đường dây là Liu En-hsiang (26 tuổi) với các thành viên Peng Kang-yu (24 tuổi), Lu Shih-wei (24 tuổi), Hsieh Chia-chun (38 tuổi), Huang I-jen (30 tuổi, người Đài Loan).

Tháng 2/2016, nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bằng visa du lịch. Sau đó, 5 nghi can vào TPHCM thuê nhà lưu trú ở quận 5.

Theo cơ quan điều tra, Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi, quê Đồng Nai) lấy chồng người Đài Loan và được một "ông trùm" ở nước ngoài (chưa rõ lai lịch) cho vào đường dây lừa đảo.

Sau đó, Thúy về nước móc nối với Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, đều ở Đồng Nai) tham gia vào nhóm.  

Ngoài ra, Thúy còn lôi kéo Châu Vĩnh Huy (22 tuổi, ở TP HCM) vào làm thông dịch cho nhóm người Đài Loan và đi thu tiền từ các chân rết như Hiếu, Bình, Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, ở TP HCM).

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2016 đến nay, đường dây này thực hiện nhiều vụ, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.