7 bị cáo là: Lữ Văn Cà, Võ Thanh Phụng, Nguyễn Quốc Kiệt, Hoàng Vĩnh Giang, Nam Tuấn Kiệt, Hóc Suôn Nái và Đoàn Phú Thỉnh về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2010, bà Ánh là người Việt định cư ở Thái Lan đến TP. Rạch Giá gặp Võ Hoàng Dũng để bàn việc giao Dũng làm đầu mối đứng ra tổ chức mua bán dầu DO từ Thái Lan sang Việt Nam. Số tiền thu được, Dũng trả cho bà Ánh bằng cách chuyển vào tài khoản của Hoàng Vĩnh Giang (em của bà Ánh, ngụ TP. HCM).  Đến tháng 10/2010, Dũng thông qua Đoàn Phú Thỉnh, Nam Tuấn Kiệt, Hóc Suôn Nái, Châu Thị Mũi Chen để chuyển tiền cho bà Ánh. Tính từ tháng 3/2010 đến 12/2011, Dũng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp liên hệ với bà Ánh để mua dầu lậu và đứng ra tổ chức cho các bị can khác trong vụ án bán cho các chủ tàu là 24.274.220 lít, trị giá trên 330 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 1,3 tỉ đồng. Ngày 10/3.2011, Dũng và đồng bọn bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang ra lệnh bắt tạm giam.