Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung  và chuyển hồ sơ vụ án tham nhũng đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn sang VKSND cùng cấp.

Giữ nguyên quan điểm

Theo đó, CQĐT Công an TPHCM giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với 10 bị can. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Khỏe (SN 1954, nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh như trước đây, gồm: nhận hối lộ (số tiền 1,4 tỉ đồng); lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (để nhận quà biếu 830 triệu đồng, 10.000 USD và nửa chiếc sừng tê giác trị giá 10.000 USD), tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (nhận 5.000 USD và 50 triệu đồng).

Trần Thị Hà (SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, Kinh doanh nhà Thành Phát) và Hà Văn Hòa (SN 1954, chồng Hà, nguyên phó giám đốc) bị đề nghị truy tố cùng về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (hơn 10,5 tỉ đồng) và “Đưa hối lộ”. Nhóm cựu quan chức huyện Hóc Môn và UBND xã Đông Thạnh tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nhóm cán bộ Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Chợ Lớn tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Nhận hối lộ”.

Kết luận điều tra bổ sung lần này nêu rõ Agribank đã ủy quyền cho ông Phạm Đăng Bộ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Chợ Lớn, làm đại diện cho Agribank tham gia tố tụng trong vụ án. Agribank yêu cầu Trần Thị Hà bồi thường thiệt hại, gồm vốn vay 3.000 lượng vàng SJC, 18 tỉ đồng và lãi vay 3,063 tỉ đồng; đề nghị được giao quyền xử lý 79.652 m2 đất tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) có trong 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Agribank Chi nhánh Chợ Lớn đang quản lý, để thu hồi nợ vay của Công ty TNHH Thành Phát. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12 không còn là chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp và dân cư tại xã Đông Thạnh nên không đưa vào vòng tố tụng.

6 năm vẫn chưa xử được

Vụ án này được khởi tố điều tra từ tháng 11/2007. Sau quá trình điều tra, tháng 7/2009, VKSND TPHCM đã có cáo trạng lần thứ nhất truy tố 10 bị can. Tuy nhiên, khi hồ sơ chuyển sang TAND TPHCM để xét xử, TAND TPHCM đã hoàn trả hồ sơ để điều tra lại.

Tháng 4/2010, VKSND TPHCM có cáo trạng truy tố lần thứ hai. Đến tháng 8/2010, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khỏe 26 năm tù  về 3 tội “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (chiếm đoạt của ngân hàng 18 tỉ đồng, 3.000 lượng vàng) và “Đưa hối lộ”...

Tháng 6/2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại từ đầu vì còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Thêm vào đó, bản án sơ thẩm đã có vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong việc giải quyết về trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự của 2 bị cáo Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa. Bản án sơ thẩm quy kết vợ chồng Hà - Hòa chiếm đoạt 18 tỉ đồng và 3.000 lượng vàng của Agribank. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm thấy có căn cứ xác định sau khi lấy được tiền, Trần Thị Hà cũng đã sử dụng một phần để dùng đền bù cho các hộ dân, trả tiền lãi, đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất… nhưng chưa được cấp sơ thẩm làm rõ.  Ngoài ra, ngân hàng là nguyên đơn dân sự, bị thiệt hại do bị lừa đảo nhưng không có đơn yêu cầu đòi bồi thường, tòa sơ thẩm vẫn buộc 2 bị cáo Hà, Hòa bồi thường cho ngân hàng 18 tỉ đồng và 3.000 lượng vàng nộp vào ngân sách là không đúng quy định.

Tòa phúc thẩm cũng đề nghị khi điều tra, xét xử lại, cấp sơ thẩm cần đưa Công ty Thương mại 12 vào vụ án với tư cách bên liên quan để làm rõ việc mua bán nợ giữa công ty này và Công ty Thành Phát.

Ngày 29/5/2012, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng lần thứ ba. Theo bản cáo trạng này, Hà và Hòa bị quy kết lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 10,5 tỉ đồng của ngân hàng (cáo trạng lần trước là 18 tỉ đồng và 3.000 lượng vàng) do VKSND xác định các bị cáo có dùng một phần tiền vay để đầu tư dự án. Tuy nhiên, tháng 8/2012, sau khi mở phiên tòa, TAND TPHCM quyết định hoàn trả hồ sơ cho VKSND TPHCM để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề. Ngày 21/3/2013, VKSND TP có quyết định trả hồ sơ về Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra bổ sung.