Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà Miên 37 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng mới bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ.

Theo điều tra, vào tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.

Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com, đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Đến ngày 4/1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://ep.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ tháng 4/2021 đến nay trang web cp.starcon, com được đổi tên miền thành trang web evol.club.

Hà và Bùi Hoàng Sơn đã lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm Phạm Tiến Dũng (Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh...

Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu website https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.

Đỗ Ngọc Hà - áo trắng (Ảnh: Minh Hiền)

Bọn chúng lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facbook để làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi.

Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram.

Khi tham gia người chơi phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Tài liệu thu thập được xác định có khoảng hơn 3000 tài khoản tham gia nhóm Group tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó nhóm leader tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (khoảng 30 tỷ đồng).

Quá trình thu thập tài liệu đấu tranh chuyên án, Cục CSHS tiếp tục phát hiện 1 đường dây tổ chức đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, quê Hải Dương, trú Long Biên, Hà Nội) cầm đầu trên trang https://arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech Cộng đồng) có phương thức thủ đoạn tương tự.

Do đó, Cục CSHS đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 28/10, C02 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt triệu tập, khám xét các đối tượng trong chuyên án gồm Nguyễn Văn Dương và Trịnh Hoài Thu.