Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2008 đến 2011, hai bị cáo Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân đã “sát phạt” nhau bằng cờ tướng từ 500.000 đồng đến 5 tỷ đồng/ván. Tính đến ngày 22/12/2011, Tân đã ăn và lấy của Lèo 1,9 tỷ đồng; 6 lượng vàng 24k; 6 thửa đất trị giá 16,1 tỷ đồng. Lèo còn thiếu Tân tiền thua cờ trên 20 tỷ đồng.

Đến lúc Lèo không còn khả năng chung tiền mặt, Tân đe dọa sẽ dùng vũ lực đối với Lèo, đồng thời vạch ra kế hoạch thông qua Nguyễn Thanh Hùng và con là Nguyễn Thanh Truyền uy hiếp tinh thần Lèo hòng chiếm đoạt cho bằng được tài sản của Lèo. Hùng, Truyền đã cưỡng đoạt của Lèo hơn 600 triệu đồng.

Từ năm 2009 đến 2011, Lèo còn đánh cờ ăn tiền với Đinh Văn Mười nhiều lần. Mười đã ăn của Lèo hơn 580 triệu đồng. Bị cáo Ngô Huệ Phấn bán vé số cho Lèo, Tân, Mười đánh cờ ăn vé số tại câu lạc bộ bi-da Cón.

Đến năm 2011, Lèo, Tân, Mười nhiều lần đến nhà Phấn đánh cờ tướng ăn tiền. Ba bị cáo thỏa thuận giao cho Phấn lấy tiền của người thua chung cho người thắng. Qua nhiều lần lấy tiền của bên thua chung cho bên thắng, Phấn được hưởng lợi 400 triệu đồng.

HĐXX-TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Mười, 2 năm tù giam (sơ thẩm 4 năm); Trần Văn Tân, 11 năm 6 tháng tù giam (sơ thẩm 17 năm 6 tháng tù); Nguyễn Thanh Hùng, 8 năm tù giam (sơ thẩm 12 năm) và Nguyễn Thanh Truyền, 8 năm tù giam (sơ thẩm 12 năm tù).