Chân dung ông trùm Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam.

Thuê lập trình giỏi thiết kế game đánh bạc

Theo kết luận điều tra, năm 2014 Phan Sào Nam (SN 1979) - nguyên Chủ tịch HÐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC online (VTC online) đã gặp, bàn bạc thống nhất với Hoàng Thành Trung - Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom (VTC Intecom) xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club. Trung đồng ý nhưng đề nghị Nam tìm pháp nhân để xây dựng và phát triển phần mềm. Nam gặp Ðỗ Bích Thủy (chị họ Nam) - Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt (Công ty Nam Việt) để mượn pháp nhân. Ngay sau đó, Thủy thành lập văn phòng đại diện tại phố Ðào Duy Anh (Hà Nội); đồng thời bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó giám đốc tuyển nhân sự . Thủy cũng ủy quyền Trung điều hành mọi hoạt động của pháp nhân này tại Hà Nội.

Có pháp nhân, Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của VTC Intecom gồm: Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường sang Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm, vận hành máy chủ, xây dựng và quản lý hệ thống 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc.

Thiết lập xong đội ngũ kỹ thuật xây dựng phần mềm, đầu năm 2015, Nam biết Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HÐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) là công ty bình phong của C50 - Bộ Công an nên tìm gặp, đề nghị hợp tác phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến và được đồng ý. Ngay lập tức, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng- Tổng giám đốc CNC ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ web Www.RikVip.com” với Phan Sào Nam. Trong đó, CNC đóng vai trò là đơn vị phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán và đứng tên giấy phép… Còn VTC Online đầu tư cơ sở vật chất, sản xuất, vận hành hệ thống kỹ thuật…

Sau khi thỏa thuận với Dương xong, tháng 4/2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Ðỗ Bích Thủy - Giám đốc Công ty Nam Việt. Theo đó, Công ty Nam Việt chịu trách nhiệm sản xuất, phát triển và điều hành dịch vụ trực tuyến trên Internet và mạng viễn thông theo kịch bản. Ðỗ Bích Thủy giao Hoàng Thành Trung - Phó giám đốc thực hiện. Trung chỉ đạo cấp dưới xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng), cung cấp 54 hình thức đánh bạc như: Tài, xỉu, ba cây, tá lả, xì tố, liêng,  chắn, tiến lên, poker, sâm lốc,... sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến.

Mặt khác, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn - Phó giám đốc VTC online mua thiết bị, ký hợp tác đặt máy chủ tại Công ty dữ liệu VNPT để tổ chức đánh bạc. Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật của VTC online thiết lập 262 máy chủ, 6 máy chủ ảo, 7 thiết bị SAN lưu trữ dữ liệu cho game bài RikVip. Xây dựng xong phần mềm game bài RikVip với cơ chế đánh bạc trực tuyến, Hoàng Thành Trung đẩy phần mềm lên hệ thống máy chủ của VTC online thiết lập tại Công ty dữ liệu VNPT.

Hơn 8.800 tỷ đồng thanh toán qua thẻ viễn thông

Sau khi ký hợp đồng với VTC online, Nguyễn Văn Dương trực tiếp chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng thuê tên miền RikVip.vn với Công ty GM System và thuê dịch vụ nhắn tin quảng bá thương hiệu với Công ty CP truyền thông VMG.

Dương chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán CNC xây dựng cổng thanh toán cho game bài và theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nguyễn Quốc Tuấn liên hệ với Công ty CP dịch vụ Home Direct lập trình xây dựng cổng thanh toán trực tiếp vào cổng game bài RikVip để chạy sản lượng với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của nhà mạng: Viettel, Vinaphone, MobiFone và thẻ game: Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, Megacard nạp vào RikVip để đánh bạc trực tuyến.

Ðể hoàn thiện chức năng cổng thanh toán, Nguyễn Quốc Tuấn bổ nhiệm Phạm Tuấn Anh làm trưởng phòng kỹ thuật vận hành, lập trình bổ sung cho cổng thanh toán Paygate247 của CNC nhằm kết nối trung gian giữa cổng thanh toán của Home Direct và cổng game bài RikVip đã được thuê máy chủ tại Công ty Viettel CHT nhưng không xin phép trung gian thanh toán với Ngân hàng Nhà nước.

Ðầu năm 2016, Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục bổ nhiệm Vũ Văn Sỹ làm trưởng phòng hệ thống, Tạ Văn Tuân là nhân viên lập trình cùng Phạm Tuấn Anh vận hành cổng thanh toán Paygate247. Sau đó, Tuấn tiếp tục kết nối các cổng thanh toán của Công ty VNPT EPAY, Công ty CP viễn thông giải trí số 1 Việt Nam (Công ty GTS) và Công ty CP Ngân lượng.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn RikVip, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung còn chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài 23Zdo (sử dụng tiền ảo Zdo); Giai đoạn Tip.Club chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài ZonClub (sử dụng tiền ảo Zon) cung cấp các hình thức đánh bạc trực tuyến tượng tự RikVip và Tip.Club để cho đối tượng đánh bạc có nhiều lựa chọn. Theo đó, các đối tượng đánh bạc có thể chuyển đổi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc tại cổng game RikVip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub vì đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, cổng thanh toán do Công ty Nam Việt vận hành.

Ðến nay, Cơ quan ANÐT - Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định 2 giai đoạn (RikVip và Tip.Club) có gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền đã chứng minh hơn 9.853 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đối tượng đánh bạc qua thẻ viễn thông, thẻ game hơn 8.840 tỷ đồng (chiếm 89%).