Một nhân viên cấp thấp của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica đã lợi dụng điểm mù giám sát để từ từ chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ colon (6,1 triệu USD).
![]() |
|
Cảnh sát Costa Rica đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra đột xuất và bắt giữ 8 nhân viên Ngân hàng Quốc gia vào ngày 8-11.
Theo hãng tin Reuters, 8 nhân viên trên cũng như giám đốc pháp lý của ngân hàng bị tình nghi tạo điều kiện cho trộm cắp, vi phạm nghĩa vụ, tham ô và rửa tiền.
Các điều tra viên cho hay nghi phạm chính là một nhân viên cấp thấp, bị nghi ngờ giấu tiền mặt vào túi giấy để đem ra khỏi ngân hàng. Các nhà chức trách tin rằng nghi phạm đã sử dụng số tiền mặt này để đánh bạc.
Nhiều nhân viên khác cũng bị nghi ngờ che giấu vụ việc. Phía điều tra đang xác định những người này là đồng phạm hay chỉ đơn thuần là không muốn chịu trách nhiệm khi số tiền bị mất.
Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Quốc gia Costa Rica được xem là vụ "cướp" ngân hàng
lớn nhất lịch sử nước này. Ảnh: Reuters
Việc hạch toán tiền mặt thực tế gần nhất của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica là vào năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Carlo Diaz, cho biết nhà nước đang điều tra khả năng có lệnh từ "cao tầng" ngân hàng không cho báo cáo việc mất tiền.
"Toàn bộ quan chức đã lơ là trách nhiệm, để cho nghi phạm chính dễ dàng ra về với phong bì tiền cầm trên tay, đi qua các chốt kiểm soát mà không hề hấn gì" - ông Randall Zúñiga, giám đốc Ủy ban Điều tra tư pháp, nhấn mạnh.
Theo hãng tin AP ngay 9-11, giám đốc pháp lý của ngân hàng đang bị điều tra về việc trì hoãn báo cáo về số tiền bị thiếu. Tuần trước, Tổng thống Rodrigo Chaves đã ra lệnh điều tra ban giám đốc ngân hàng.
Bộ trưởng Diaz tuyên bố sẽ có thêm nhiều cuộc điều tra, bao gồm kiểm tra tài khoản ngân hàng của các nghi phạm để xác định vai trò của họ trong vụ việc.
"Tôi phải thừa nhận vụ việc làm tôi buồn và tổn thương, đồng thời xúc phạm tôi. Ngân hàng sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc điều tra đạt được kết quả cuối cùng" - Giám đốc điều hành Ngân hàng Quốc gia, ông Bernardo Alfaro, nói trong một video đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức.
Ông Alfaro cũng đang tranh cử vị trí lãnh đạo Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ.
Vụ việc 6 triệu USD ở Ngân hàng Quốc gia Costa Rica "không cánh mà bay" được phát hiện vào tháng 8 trong một cuộc kiểm toán nội bộ. Đến tháng 10 vừa qua, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Costa Rica công bố quyết định điều tra vụ việc.
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vu-cuop-ngan-hang-cuc-lon-khong-the-tin-noi-o-costa-rica-20231109..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
![Người có IQ 'cao nhất lịch sử', là ai? Người có IQ 'cao nhất lịch sử', là ai?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/07/26/iq-cao-nhat-the-gioi-267-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness: Được đồn đại hơn 1.500 năm! Sự thật đằng sau nó là gì? Bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness: Được đồn đại hơn 1.500 năm! Sự thật đằng sau nó là gì?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/07/22/quai-vat-ho-lochness-227-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
-
Tại sao các nữ phi hành gia buộc phải uống thuốc tránh thai trước khi tàu vũ trụ cất cánh?
-
Quốc gia duy nhất trải dài trên cả 4 bán cầu của trái đất: Rộng khoảng 811km2, chỉ cao hơn mực nước biển 10cm, nguy cơ bị 'nuốt chửng'
-
Chân dung người đang được trả lương cao nhất hành tinh
-
Sự thật về các quốc gia kỳ lạ nhất trên thế giới: Có đất nước nằm trên cả 4 bán cầu
![Xe máy được phép 'kẹp 3' mà không bị phạt trong trường hợp nào? Xe máy được phép 'kẹp 3' mà không bị phạt trong trường hợp nào?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/07/26/xe-may-kep-3-267-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![Tài nhận biết người của tổ tiên: 'Lưng rùa, eo rắn chớ kết bạn' Tài nhận biết người của tổ tiên: 'Lưng rùa, eo rắn chớ kết bạn'](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/07/26/lung-rua-eo-ran-267-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![4 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong 3 tháng tới. Họ là ai? 4 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong 3 tháng tới. Họ là ai?](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/07/26/con-giap-may-man-3-tahng-toi-267-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
![4 loại cá nằm trong danh sách có thể gây ung thư, nếu ăn quá nhiều, ung thư sẽ tìm đến tận cửa 4 loại cá nằm trong danh sách có thể gây ung thư, nếu ăn quá nhiều, ung thư sẽ tìm đến tận cửa](https://image.xahoi.com.vn/resize_338x225/news/2024/07/26/ca-ung-thu-267-xahoi.com.vn-w420-h252.jpg)
-
Biệt thự 50 tỷ của Tuấn Hưng tặng vợ có gì đặc biệt?
-
Nơi nào giàu tài nguyên khoáng sản nhất Việt Nam?
-
Bao giờ học sinh đi học trở lại? Lịch chính thức đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè
-
Vì sao 'Mĩ nhân vạn người mê' từng yêu Cường Đô La mất tích khỏi showbiz?
-
Trường hợp được miễn học phí trong năm 2024, nên nắm được để tránh thiệt thòi
-
Trẻ em dưới 6 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước không? Cách làm thẻ căn cước online cho trẻ đơn giản ngay tại nhà
-
Không phải Hà Nội hay TP. HCM đây là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
-
Nữ ca sĩ 2 lần lấy chồng đại gia: Tay trắng ra đi ở cuộc hôn nhân đầu, lần thứ hai kết hôn mới bất ngờ