Trong các ngày từ 20/5 đến 23/5, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án Trần Thị Quý Phượng (45 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình An (gọi tắt là Công ty Bình An) ra xét xử sơ thẩm hình sự về các tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”.

Tại tòa, bị cáo Trần Thị Quý Phượng khai do mình ít học (lớp 7/12) nên quản lý công ty lỏng lẻo, dẫn đến thua lỗ. Từ năm 2009 đến 2010, Công ty Bình An bắt đầu lỗ nặng nhưng vẫn báo cáo tài chính có lãi và được xếp năng lực doanh nghiệp loại II để tham gia đấu thầu và thi công nhiều công trình. 

Nhờ biết quan hệ với lãnh đạo tỉnh Gia Lai nên Công ty Bình An thực sự chỉ có khoảng 5 tỉ đồng nhưng đã làm hồ sơ đáp ứng 50 tỉ để tham gia thầu và đã trúng thầu nhiều công trình với số tiền lớn.

Đổi lại sự ưu ái này, bị cáo Phượng khai đã chi tiền từ 7-10% giá trị công trình cho các lãnh đạo liên quan. Cụ thể, Phượng khai đã đưa ông Nguyễn Bổng - nguyên Trưởng BQL dự án huyện Ia Grai 1 tỉ đồng, đưa ông Phan Văn Chinh - Trưởng BQL dự án huyện Kông Chro, Tần Văn Anh - Trưởng BQL dự án huyện Đăk Pơ, Lê Ngọc Hiệp - Trưởng BQL dự án TP Pleiku từ 7% đến 10% giá trị các công trình; Đặng Đình Nguyên - nguyên Trưởng BQL dự án huyện Chư Pah 400 triệu đồng, ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai 120 triệu đồng… nhưng sổ ghi đã đốt, không có chứng cứ nên những cá nhân này đều không thừa nhận.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, bị cáo Phượng khai đã mua xe ô tô biển khiểm soát 81A-002.78 giá trị 1,7 tỉ đồng để tặng ông Trần Thế Vinh - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và chuyển vào tài khoản cá nhân của ông này 50 triệu đồng… Bị cáo khai ông Vinh yêu cầu mua xe, vì ông Vinh là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu không tặng thì sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. “Mặc dù bị cáo đã tặng ô tô cho ông Vinh nhưng do công ty làm ăn khó khăn nên bị cáo mượn lại giấy tờ để thế chấp ngân hàng vay 750 triệu đồng, với tư cách mượn vốn giải quyết một phần nợ nần. Sau đó bà Đặng Thị Lan Phương - vợ ông Trần Thế Vinh giải chấp 750 triệu đồng cho ngân hàng để chuộc xe ô tô về” – Phượng khai.

Ông Trần Thế Vinh lấy lý do đi chữa răng nên vắng mặt tại tòa, còn bà Đặng Thị Lan Phương không thừa nhận bị cáo Phượng tặng ô tô mà cho rằng gia đình bà mua lại của Công ty Bình An 1 tỉ đồng. Bị cáo Phượng chỉ rõ: “Xe bị cáo mua trên 1,7 tỉ đồng, giao ngay cho gia đình ông Vinh. Sau đó Nguyễn Triệu Phú (bạn trai con ông Vinh và sau này làm con rể của ông Vinh) đi mua bảo hiểm, đăng kiểm và gia đình ông Vinh sử dụng. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện không có hợp đồng kinh tế việc mua bán ô tô giữa bị cáo Phượng và gia đình ông Vinh mà chỉ thông qua hợp đồng ủy quyền.

Liên quan đến 50 triệu đồng mà Công ty Bình An chuyển vào tài khoản ông Trần Thế Vinh, bị cáo Phượng khẳng định mình tự nguyện và thường xuyên làm như vậy để thuận lợi cho công việc làm ăn. Tại phiên tòa, bà Phương - vợ ông Vinh nói thẻ tài khoản ATM lâu nay bà giữ, số tài khoản bà Phương cho bị cáo Phượng biết. Sau khi có tin nhắn điện thoại có số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản, ông Vinh có về hỏi bà Phương và sau đó bà Phương đem trả lại số tiền cho bị cáo Phượng. Tuy nhiên, bị cáo Phượng một mực nói chưa trả.

Chủ tọa phiên tòa khẳng định, như vậy chứng cứ chuyển tiền vào thì có nhưng trả lại thì chưa có, nên phải xử lý…

Bị cáo Trần Thị Quý Phượng tại tòa

Trong 11 công trình trúng thầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có 4 công trình Công ty Bình An mất khả năng thi công nhưng nợ ứng vốn ngân sách trên 21 tỉ đồng. Song, Viện KSND tỉnh Gia Lai chỉ truy tố 2 công trình đường giao thông Ia Chía-Ia O của huyện Ia Grai và Đăk Pling của huyện Kông Chro. Còn 2 công trình đường liên xã Nghĩa Hưng-Chư Jôr của huyện Chư Pah và đường vành đai lâm viên Biển Hồ (TP Pleiku) do Sở VH-TT-DL làm chủ đầu tư, được các bên xem xét về mặt dân sự.

Trong 3 năm (2009-2011), Võ Thị Thụ điều hành cả hai DNTN Minh Tiên (138 Ngô Gia Khảm, TP Pleiku) và Doanh nghiệp Toàn Thắng (10 Phù Đổng, TP Pleiku) xuất cho Công ty Bình An nhiều hóa đơn khống trị giá trên 12 tỉ đồng. Sau này, Trần Thị Quý Phượng dùng 67 hóa đơn kê khai hoàn thuế chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Phượng còn sử dụng 10 hóa đơn khống để kê khai trừ thuế, trốn thuế hơn 140 triệu đồng.

Sau hơn 3 ngày xét xử, ngày 23/5, đại diện Viện KSND tỉnh Gia Lai giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Quý Phượng với 3 tội danh: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”, tổng mức hình phạt từ 27 đến 29 năm tù. Về phần dân sự, ngoài đề nghị thu hồi chiếc ô tô 1,7 tỉ đồng, đại diện Viện KSND tỉnh còn đề nghị buộc bị cáo Trần Thị Quý Phượng phải trả số tiền đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng và 140 triệu đồng trốn thuế cho Chi cục thuế TP Pleiku.

Trước đề nghị này, bị cáo Phượng đã bị ngất, phải đưa đi cấp cứu nên phiên tòa tạm dừng, dự kiến sẽ tiếp tục xét xử trở lại vào đầu tuần tới (ngày 26/5).