Chiều 17/3, thông tin từ Công an TP HCM tạm giữ Lê Thị Phương Trang (38 tuổi, ở quận Tân Bình) để điều tra về hành vi Lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian sinh sống tại Malaysia, Trang có quen biết với nhiều người trong đường dây tội phạm do người Malaysia và Nigeria cầm đầu. Trang tham gia tổ chức tội phạm này với vai trò gọi điện thoại dụ dỗ người Việt Nam để lừa đảo, với thủ đoạn thông báo cho “con mồi” biết họ nhận được món quà là một số tiền lớn.

Muốn số tiền này đến tận tay thì “con mồi” phải chuyển tiền cước vận chuyển và nhiều loại phí khác vào một tài khoản mà Trang ấn định. Tuy nhiên, khi "món quà" chưa đến tay thì các nạn nhân đã mất một số tiền không nhỏ vào tay đường dây tội phạm này.

Trang tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Một nạn nhân cho biết, bà nhận được thông báo nhận được quà sinh nhật từ một người bạn đi công tác nước ngoài. Sau đó, một phụ nữ xưng là nhân viên của sân bay thông báo trong món quà của bà Hoa có một số tiền lớn chưa khai báo hải quan. Muốn nhận số tiền này, thì phải nộp phí là 10% vào tài khoản ngân hàng được ấn định.

Thấy hợp lý, bà Hoa ra ngân hàng chuyển tiền. Sau đó bà mới biết thông tin người bạn của mình đã bị mạo danh. Nạn nhân bị lừa tổng cộng 35 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Trang và đồng bọn đã gọi điện thoại cho hàng trăm người dân và lừa đảo thành công 10 người với số tiền chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Riêng Trang được nhận 100 triệu đồng từ những phi vụ này. Đa số các nạn nhân đều ở TP HCM. 

Theo nhà chức trách, người dân cần cảnh giác, không nên tin vào những “món quà” tự nhiên mà có hoặc được tặng bất thình lình từ những người không quen biết.