Ngày 29/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Phương tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phương là nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (quận Thanh Xuân) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên nữ chủ nhiệm hợp tác xã.

Có trong tay giấy tờ cùng tiền của bà T. và được vợ chồng bà này nhờ làm thủ tục tất toán, gia hạn sổ, Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Sau khi rút hơn 110 tỷ của bà T., Phương lập riêng 47 sổ tiết kiệm mang tên mình nhưng chỉ gửi vào đó 5-10 triệu đồng. Với số tiền còn lại, Phương khai đầu tư vào tiền ảo Onecoin.

Để qua mặt sếp, Phương cắt thông tin của bà T. dán đè lên thông tin của mình trong 47 cuốn sổ tiết kiệm. Giữa tháng 1/2021, nữ chủ nhiệm HTX phát hiện sự việc nên đã báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Phương khai đã mang tiền của sếp đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ sạch.