Ngày 29/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố 10 nghi can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Wung Tung I (Đài Loan), Võ Ngọc Bích Hiền (người tình của Wu Tung I) và Hồ Nhật Khánh (24 tuổi) được xác định là những kẻ cầm đầu.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 3, ông Ngọc (77 tuổi, ngụ quận 10) nhận điện thoại của một nhóm người lần lượt xưng là cán bộ, lãnh đạo của một cơ quan tố tụng thông tin ông liên quan nhóm tội phạm rửa tiền.

Trước việc ông nói không liên quan, chúng đề nghị chuyển tiền vào tài khoản bí mật của cảnh sát để điều tra xem tiền "sạch" hay "bẩn". Nếu vô tội, số tiền này sẽ được ngân hàng thanh toán lại. Tin lời, ông Ngọc chuyển 600 triệu đồng theo số tài khoản chúng cung cấp.

Cùng ngày hôm đó, bà Châu (59 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cũng nhận được điện thoại đến máy bàn. Bà bị dọa bằng thủ đoạn tương tự, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng. Chờ mãi không thấy tiền được chuyển lại, ông Ngọc và bà Châu mới biết mình bị lừa và trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra nhóm Wung Tung I, Võ Ngọc Bích Hiền, Hồ Nhật Khánh cầm đầu. Thẻ rút tiền từ tài khoản do Khánh cung cấp cho vợ chồng Wu Tung I. Quá trình xác minh cho thấy, khoảng 30 người đã sập bẫy của nhóm này với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng.

Qua điều tra, Wu Tung I trốn lệnh truy nã, vào Việt Nam từ đầu năm 2010, liên kết với các nhóm người Việt ở trong và ngoài nước đi lừa đảo bằng nhiều cách. Ban đầu, bọn chúng sử dụng các thiết bị công nghệ cao gọi đến nhiều người thông báo trúng thưởng từ những chương trình khuyến mãi của các trung tâm lớn. Về sau, do nhiều người cảnh giác chiêu này nên chúng chuyển sang giả làm công an, cơ quan công quyền gọi điện đến hăm dọa, lừa tiền.

Một số nghi can bị khởi tố. 

Hiền cho biết sống với Wu Tung I như vợ chồng, cung cấp thẻ giả và giúp người tình “chuyển ngữ” các kịch bản sang tiếng Việt và đọc rồi ghi âm cung cấp cho các nhóm tội phạm ở nước ngoài gọi về. "Tôi biết rõ việc lừa đảo nhưng đang cần tiền nên vẫn làm. Khi rút tiền trót lọt, tôi nhận được 3%", Hiền khai khi bị bắt.

Khánh cho biết vào tháng 7/2013 được Hiền - người quen cũ tại Vĩnh Long - nhờ tìm người làm thẻ ATM. Dù được nói rõ là các thẻ sẽ giao cho "mấy ông Đài Loan" dùng vào việc lừa đảo, song Khánh vẫn thực hiện. Bạn gái của gã này là Lê Thị Thuỷ Tiên (21 tuổi, Vĩnh Long) cũng bị xử lý trong vụ án này do không tố giác tội phạm.

* Tên nạn nhân đã thay đồi.