Gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép.
|
Mới đây, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, phối hợp điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex (tạm dịch thị trường giao dịch các loại tiền tệ).
4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.
Các sàn giao dịch đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5 - phần mềm cho phép các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch trên các cặp tiền trong thị trường tiền tệ và cả những sản phẩm phổ biến trên thị trường như chứng khoán, kim loại (vàng, bạc) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.
Tang vật vụ án
Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu, thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) ...
Theo cơ quan công an, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.
Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.
Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-noi-triet-pha-4-san-giao-dich-vang-tien-ao-loi-keo-nguoi-ch..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Chiêu trò lừa đảo mới khiến người phụ nữ ở Hà Nội mất 2,8 tỷ đồng, công an cảnh báo
- 50 số điện thoại lừa đảo, cảnh báo: Đừng dại nghe máy kẻo mất sạch tiền
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?