Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín-Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù giam.

Bà Hứa Thị Phấn

Đây là lần thứ 3 bà Phấn bị Bộ Công an khởi tố vì những sai phạm nghiêm trọng mà bà đã thực hiện trong quá trình điều hành và tái cơ cấu Trustbank.

Trước đó, ngày 4-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với bà Phấn về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) số tiền 500 tỉ đồng.

Ngày 31-5, TAND TP HCM tuyên bà Phấn mức án 30 năm tù giam và tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, buộc bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng Xây dựng số tiền hơn 16.000 tỉ đồng.

Ngày 6-8, TAND TP HCM xét xử đại án Phạm Công Danh và Trầm Bê, bà Phấn được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. TAND TP HCM đã tuyên buộc bà Phấn bồi thường cho CB số tiền 600 tỉ đồng. Trong các phiên tòa này bà Phấn đều vắng mặt với lý do sức khỏe yếu và mất khả năng đi lại.