Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, quê Quảng Nam, ngụ xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) tự tạo vỏ bọc sang trọng như thuê ô tô hạng sang vi vu, mạo danh Phó giám đốc Công ty và giả mạo giấy tờ… Hải từng bước lấy được lòng tin của nhiều người. Để rồi, chỉ trong một thời gian ngắn, 3 nạn nhân bị Hải chiếm đoạt tài sản gần 1,3 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.Đà Nẵng) đã lật các chiêu bài lừa đảo cũng như làm rõ bộ mặt thật của Hải.

Hám gỗ lậu, “sập bẫy” vị phó giám đốc “rởm”

Cuối tháng 12/2013, PC46 Công an Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Hữu Lành (SN 1980, ngụ quận Sơn Trà) về đối tượng tên Hải, xưng Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, do từng gặp gỡ quen nhau từ trước, nên Hải tìm gặp Lành cho biết Công ty Hải đang làm gỗ ở Phú Yên và có nhiều tấm phản gỗ quý. “Chỗ thân tình, tui sẽ “xuất” cho anh giá rẻ, mục đích cũng muốn kiếm chút đỉnh bỏ túi”, Hải nói.

Vì có nhu cầu thật, lại thấy Hải “thật thà” thổ lộ theo kiểu đang “xén” bớt hàng công ty để bán rẻ, anh Lành nhận lời. Đầu tháng 12/2013, Lành mang đưa cho Hải 65 triệu đồng để mua một tấm phản gỗ đỏ được giới thiệu từ hình chụp điện thoại, hẹn 1 ngày sau chuyển gỗ về. Tuy nhiên, lúc này, Hải lại điện cho Lành thông báo có thêm 1 tấm gỗ đỏ khác, giá rẻ bằng 1 nửa so với thị trường, yêu cầu chuyển 75 triệu đồng để lấy. Trong khi chưa nhận lại thứ gì, qua ngày hôm sau, Hải lại điện cho anh Lành “báo tin mừng” có 3 tấm gỗ mà giá “bèo” chỉ với 150 triệu. Anh Lành cũng nhanh chóng chuyển tiền như Lành yêu cầu để “nhận một thể” 5 tấm gỗ.

Tuy nhiên, khi ẵm gọn 290 triệu đồng, Hải “lặn” một mạch, không liên lạc được. Lúc này, anh Lành mới biết mình bị “thằng bạn” lừa nên vội đến Cơ quan điều tra trình báo.

Trong lúc vụ việc vẫn đang được xác minh, từ nguồn tin địa bàn, các trinh sát PC46 biết được, có người đàn ông tên Lê Văn Đoàn (1955, ngụ Phù Khê, TừSơn, Bắc Ninh) vào Đà Nẵng tìm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng tên Nguyễn Ngọc Hải, để“đòi” lại số tiền 800 triệu đồng. Tiếp cận, ông Đoàn trình bày, đầu năm 2013, ông có vào Đà Nẵng tìm mối mua gỗ để về làm hàng mộc. Lân la quán xá vỉa hè thăm dò các “cò”, tình cờ ông gặp được Hải. Hải giới thệu chức danh Phó giám đốc, có trụ sở đóng tại số6 đường Lê Lợi (Đà Nẵng). Biết ông Đoàn cần mua gỗ, Hải nhanh chóng “bật mí” chuyện Công ty đang có nhu cầu bán một lượng gỗ trắc nhập khẩu từ Lào. Tất nhiên, khi Hải “đứng mối”, giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Hải đưa ra một hợp đồng mua bán gỗ giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng với một đối tác nước ngoài cùng số  lượng gỗ trắc có giá trị 42 tỷ đồng. “Phó giám đốc” Hải đứng tên giao dịch trong hợp đồng này.

Thấy có chữ ký thật của Hải cùng con dấu đỏ của công ty hẳn hoi nên ông Đoàn không thể không tin. Hơn nữa, tìm đến số 6 đường Lê Lợi, ông Đoàn thấy chính xác nơi đóng trụ sở của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu ĐàNẵng. Nhưng vì đoán Hải muốn kiếm “một chút ít gì đó” nên ông Đoàn “tế nhị” không vào Công ty hỏi rõ hơn, mà vội vả ký hợp đồng với Hải, mua 20 tấm gỗ trắc cùng 5m3 gỗ trắc chân với giá 2,5 tỷ đồng.

Trong quá trình làm hợp đồng, thấy Hải tự tay soạn bằng tay, không ghi chức danh và tên Công ty nhưng ông Đoàn cũng chỉ thắc mắc “sơ sơ”. Được hỏi, Hải giải thích, mua bán gỗ có trị giá hơn 10 tỷ đồng mới phải qua nhiều công đoạn như vậy. Còn đằng này giao dịch chỉ 2,5 tỉ, trong khi “ông cũng hiểu được tôi “lách luật” bán rẻ mà”. Nghe “xuôi tai”, ký hợp đồng xong, ông Đoàn giao cho Hải 700 triệu đồng tiền cọc theo thỏa thuận. Ông Đoàn cho biết, khi nhận tiền, Hải viết giấy biên nhận và giao bản hợp đồng mua bán cùng một bản sao CMND số204353336 mang tên Nguyễn Ngọc Hải, địa chỉ số 6 đường Lê Lợi, do Công an TP.Đà Nẵng cấp ngày 18/4/2009. Hải giao hẹn, 10 ngày sau khi ký hợp đồng sẽ giao toàn bộ số gỗ cho ông Đoàn. Tuy nhiên, tới hẹn, Hải lại gọi điện cho ông Đoàn thông báo đang làm thủ tục, yêu cầu ông gửi thêm 100 triệu đồng nữa rồi từ đó trở về sau, Hải bặt vô âm tín.

Tiến hành xác minh từ cái tên Công ty, nhưng ở đây cho biết không có nhân viên nào như vậy và đơn vị cũng không ký hợp đồng mua bán gỗ trong khoảng thời gian trên. Đối với bản photocopy CMND của Hải do ông Đoàn cung cấp, Cơ quan điều tra đã có được kết luận, đây là CMND giả. Xâu chuỗi thông tin nhận dạng, cũng như cách thức lừa của cả 2 nạn nhân, cho thấy tên Hải đều cùng 1 người. Tiếp tục kiên trì điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau, đầu tháng 1/2014, PC46 đã truy ra được “Phó giám đốc” Nguyễn Ngọc Hải thực chất quê ở xã Quế Châu (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), số CMND khác và cấp tại Quảng Nam... Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án bởi nạn nhân chưa thể dừng lại ở đây, ngày 14/1/2014, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng quyết định thành lập Ban Chuyên án HG14, giao cho Đội 5 Phòng PC46 thực hiện các biện pháp đấu tranh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải - Ảnh: Đoàn Cường

Kẻ lừa đảo học chưa hết tiểu học

Quả đúng như nhận định, ngay thời điểm xác lập chuyên án, PC 46 tiếp nhận thêm đơn tốcáo của chị Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1992, ngụ xã Iaphang, huyện Chư Pưh, Gia Lai) do cấp trên chuyển xuống, về việc bị Hải lừa đảo. Chị Tuyết thời điểm đó đang trọ học tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nên quen biết với Hải. Nhiều lần tán tỉnh, đi chơi qua lại, Tuyết tin tưởng nên tâm sự với Hải về chuyện thích được làm việc trong ngành công an. Nghe vậy, Hải nhanh miệng nói luôn “anh có quen rất nhiều người trong ngành công an” nên có khả năng xin Tuyết vào biên chế ngành này. Nhưng “cái gì cũng có giá của nó” và “em muốn “trót lọt” phải “chi” 200 triệu đồng”. Tuyết đồng ý rồi gọi điện về gia đình xin tiền, sau đó 2 lần giao cho Hải đủ 200 triệu. Hải cam kết, đến cuối năm 2013 Tuyết sẽ có quyết định đi làm tại Công an TP.Đà Nẵng, nhưng chờ mãi không thấy, đến lúc “nóng ruột”, Tuyết điện Hải nhưng không liên lạc được.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, đội 5 Phòng PC 46 đã nắm được thông tin, Hải có vợ ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), đối tượng hiện tại đã nhập hộ khẩu về gia đình bên vợ. Tuy nhiên, Hải không lưu trú ở đây mà đi thuê trọ nhiều nơi. Đến bản thân vợ Hải cũng không nắm được hành tung của chồng mình, chỉ biết lâu lâu Hải ghé nhà, đưa cọc tiền phụ gia đình trang trải cuộc sống rồi lại “đi công tác xa”. Tiếp tục hơn 1 tháng nhập vai vào nhiều nhân vật để “rà” qua tất cả các kênh thông tin, từ giới buôn bán gỗ lậu, những thành phần bất hảo ở Quảng Nam ra, cả đến những nơi Hải từng lưu trú…, cuối cùng, các trinh sát PC46 đã lần được “đường đi” của Hải. Đối tượng có trình độ chưa qua lớp 5, không có nghề nghiệp ổn định. Sở dĩ Hải “cưa” được cô vợ ở Đà Nẵng nhờ ngoại hình giống “lãnh đạo” cùng tài “nổ” rất chuyên nghiệp, khôn ngoan rằng “đặc thù công việc phải đi công tác liên tục và vì mới được đề bạt làm lãnh đạo nên còn phấn đấu, chưa thể cho ai biết…”

Thực tế, để tạo vỏ bọc hoàn hảo, Hải đã tốn không ít thời gian, công sức trong việc lân la làm quen, đi chơi cùng với một số người buôn gỗ để tìm con đường làm ăn cho mình từ trước đó. Ban đầu, từ chỗ“cò”, môi giới gỗ, Hải được dân trong nghề bồi dưỡng cho khoản tiền kha khá, đủ để“ra oai” với vợ, gia đình vợ và sau đó đến lừa nhiều nạn nhân bằng cách thuê ô tô hạng sang để đi lại, cái nào cần “chi” đều khá thoáng. Đáng nói, trong quá trình lừa đảo của Hải, Cơ quan điều tra sau này cũng làm rõ, thuê xe đi lại hoành tráng, nhưng cho đến nay Hải vẫn còn nợ chủ xe hàng chục triệu đồng. Đối với bản hợp đồng mua bán gỗ mang tên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng với con dấu đóng sẵn, thực tế Hải được dân làm ăn trong nghề cho. Kế tiếp, Hải mang đi scan và soạn lại bản hợp đồng có tên chức danh của mình, cùng số tài khoản.

Với kết quả điều tra thu được, đầu tháng 4/2014, PC 46 quyết định khép lại Chuyên án HG14 bằng việc tra tay Hải vào còng. Hải thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của 3 nạn nhân với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng nhưng cho biết, đã tiêu xài hết, nay không có khả năng trả lại. Ngay sau đó, lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải cũng được tống đạt. Theo đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng PC46 Đà Nẵng, ngoài hành vi sai trái của đối tượng, vụ án còn cho thấy nếu không có sự nhẹ dạ, hám lợi của chính nạn nhân thì không thể có “đất sống” cho những người như Hải. Chắc chắn, nạn nhân của Hải chưa thể dừng lại ở con số 3 người. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn tích cực điều tra làm rõ. Thông qua bài báo, PC 46 cũng đề nghị những ai là nạn nhân của Hải, vui lòng liên hệ với cơ quan công an Đà Nẵng để cung cấp thông tin.