Theo CAH Sóc Sơn cung cấp, cuối tháng 11/2012, Đại cùng một số đối tượng tới khu xử lý chất thải Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn để ngăn cản, đe dọa không cho những người thu mua phế liệu vào khu xử lý chất thải mua phế liệu. Nếu ai có nhu cầu thu mua phế thải, phải nộp phí 2,2 triệu đồng/tháng cho Đại.

Sau khi bị CAH Sóc Sơn bắt giữ, Đại khai đã rủ Nguyễn Văn Hưng, SN 1987, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn và một số đối tượng khác đến khu xử lý chất thải Nam Sơn để kiếm ăn trên mồ hôi xương máu của những người đi thu mua phế liệu bằng cách cưỡng đoạt tiền của họ. Đại đã liên kết với Nguyễn Mạnh Tùng, SN 1973, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, làm bảo vệ tại khu xử lý chất thải Nam Sơn để thực hiện hoạt động phạm tội. Tùng được giao thu tiền của người đến bãi rác thu mua phế liệu, rồi nộp cho Đại.

CAH Sóc Sơn đã làm rõ vai trò đồng phạm của Trần Văn Độ, SN 1985 và Nguyễn Thanh Tùng, SN 1992, đều trú tại xã Trung Giã và Nguyễn Văn Thu, SN 1989, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn.