Ngày 23-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Mỹ Nghĩa (SN 1964, ngụ quận Tân Phú) 3 năm tù về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, tòa còn tuyên Bùi Thế Huy (SN 1981, ngụ Hải Phòng) 18 tháng tù và Nguyễn Văn Minh (SN 1984, ngụ Hải Dương) 12 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Tháng 7-2010, Nguyễn Cao Minh Ngọc (SN 1983, ngụ Khánh Hòa, đang bỏ trốn) sử dụng giấy chủ quyền giả để thế chấp cho Đỗ Trần Uyên Hạ (đang bị truy nã) vay số tiền 1,1 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, Ngọc nhờ anh Nguyễn Đình Lịch (SN 1975, ngụ quận 2) cho mượn giấy tờ căn hộ của anh Lịch để đem thế chấp cho Hạ vay thêm 2 tỉ đồng. Để đảm bảo cho việc thanh toán nợ nên Hạ yêu cầu Lịch phải làm hợp đồng bán căn nhà cho Hạ giá 2 tỉ đồng, do căn hộ chưa có giấy chủ quyền nên chỉ làm hợp đồng tay.

Tháng 8-2010, Ngọc tiếp tục sử dụng giấy chủ quyền một căn nhà ở quận 2 thế chấp vay Hạ số tiền 7,1 tỉ đồng. Tổng cộng Hạ đã cho Ngọc vay số tiền 10,2 tỉ đồng từ việc thế chấp 3 căn nhà với lãi suất 0,7%/ngày. Đồng thời Uyên Hạ còn cho Ngọc vay tín chấp số tiền 1,9 tỉ đồng, 11.000 USD, 10 lượng vàng SJC. Sau khi vay tiền, Ngọc bỏ trốn và không thanh toán tiền cho Hạ.

Ngày 8-11-2010, Hạ mang giấy tờ nhà đến UBND quận 2 xác minh thì biết là giấy giả nên đến công an tố cáo Ngọc lừa đảo. Tháng 12-2010, Hạ trực tiếp gặp anh Lịch yêu cầu ra văn phòng thừa phát lại quận 1 ký vi bằng thể hiện anh Lịch đã bán căn hộ của mình cho Hạ đồng thời yêu cầu anh Lịch phải thay Ngọc trả nợ.

Do không đòi được tiền nên gia đình Hạ mướn “đầu gấu” đất Cảng Hải Phòng là Nguyễn Trung Thủy cùng đồn bọn dùng áp lực đe dọa buộc anh Lịch trả nợ và sẽ trả 40% số tiền đòi được.

Ngày 10-12-2010, nhóm các bị cáo Nghĩa, Minh và Huy cùng băng giang hồ đất Cảng đã đón lỏng rồi áp giải anh Lịch về một khách sạn ở Bình Dương nhốt, yêu cầu anh ký giấy nhận nợ và bán nhà.

Trong lúc băng này sơ hở, anh Lịch đã lén nhắn tin cho gia đình yêu cầu báo công an..Trưa ngày 11-12-2010, lực lượng trinh sát kiểm tra khách sạn và giải cứu thành công anh Lịch.

Với hành vi bắt người, cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Trung Thủy và đồng bọn đã bị TAND TPHCM phạt tù từ 2 năm 9 tháng đến 13 năm tù. Riêng  Đỗ Trần Uyên Hạ, Trần Thị Mỹ Nghĩa (dì Hạ), Trần Thị Mỹ Hiền (mẹ Hạ), Nguyễn Văn Minh và Bùi Thế Huy bỏ trốn, bị công an truy nã.

Trong thời gian lẫn trốn, gia đình bị cáo Nghĩa đã bỏ ra 1,5 tỉ đồng nhờ một đối tượng tên T.Q.D. (ngụ đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh) chạy án. Do D. nói là quen biết với nhiều vị chức sắc trung ương nên Nghĩa tin tưởng. Theo đó, D. mướn một căn nhà ở đường D5, phường 25, Bình Thạnh cho những người đang bị truy nã ở. Thấy D. không thể chạy án nên Nghĩa làm đơn tố cáo và bị bắt vào đầu tháng 12-2012 theo lệnh truy nã.