Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang điều tra vụ án có dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản". Cảnh sát bước đầu làm rõ, nạn nhân trong vụ án là cô gái trẻ N. T. N. (quê Nghệ An), khi bắt quả tang hành vi bán dâm và có dấu hiệu môi giới mại dâm, N. khai phải làm "nghề" để lấy tiền trả lãi vay "bốc bát họ".

Nguyên điều tra viên phân tích hành vi của gã đàn ông chém chết 3 người thân ở Bắc Giang

Từ lời khai của N., lần theo manh mối, Công an quận Nam Từ Liêm là rõ từ cuối tháng 12/2020, Nguyễn Thị Vân Anh (29 tuổi) cùng chồng là Đào Quốc Huy và hai bị can khác là Bùi Ngọc Thủy (37 tuổi), Khương Thị Tuyến (29 tuổi) tham gia các nhóm kín về mua bán dâm trên mạng xã hội để quảng cáo cho vay lãi nặng theo hình thức "bốc bát họ ". Cảnh sát đã khởi tố các bị can về hai tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan đến ổ nhóm cho vay lãi nặng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ thêm từ khoảng tháng 2/2021, Bùi Ngọc Thủy cho nhiều khách hàng, trong số đó có các cô gái là nhân viên quán karaoke vay tiền bằng hình thức "bốc bát họ" và cho vay lãi ngày từ 5.000 - 20.000 đồng/ 1 triệu/ ngày.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh trong vụ án trước đó. Ảnh: CAC.

Điều kiện để khách được vay là phải gửi "ảnh nhạy cảm" theo yêu cầu của Thủy để làm tin. Sau đó, Thủy lưu hình ảnh này vào điện thoại cá nhân để đe dọa nếu khách hàng không trả tiền theo đúng hẹn.

Khi cho vay, Bùi Ngọc Thủy cũng cắt luôn 1 triệu đồng lệ phí và thu trước 6 ngày tiền "bát họ", còn lãi và gốc được chia đều và thu hằng ngày.

Về phần Khương Thị Tuyến, cảnh sát xác định khoảng tháng 8/2021, đối tượng này biết được việc một số người khác cho vay lãi bằng cách thế chấp ảnh nhạy cảm nên đã hợp tác với Thủy cùng làm. Tuyến có nhiệm vụ đăng tải các bài quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội và nhận các thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm của các khách; đồng thời tư vấn, thẩm định nhân thân của khách rồi báo lại cho Thủy quyết định có cho vay hay không.

Với mỗi hợp đồng được duyệt, Tuyến nhận được 500.000 đồng tiền công.

Ngoài ra, Thủy còn thuê thêm đối tượng Nguyễn Huy Hiển làm công việc tìm kiếm khách vay và thu tiền với mức lương 5 triệu đồng/ tháng.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã cho 50 nhân viên quán karaoke và 35 khách vay lãi ngày và "bốc bát họ", tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng hưởng lợi 826 triệu đồng.