Ngày 23/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) cho biết Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính và trục xuất 26 người Trung Quốc, Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam để hoạt động lừa đảo.

Trước đó, sáng 14/7, phòng PA72 Công an TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hành chính căn nhà số 158 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 26 người Đài Loan, Trung Quốc (17 nam và chín nữ) đang sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người nước ngoài. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ hai bộ máy tính, tám thiết bị VoiIP gateway, hai bộ phát sóng WiFi, hai bộ converter cáp quang, hai bộ Switch, 14 máy tính cầm tay… cùng 20 trang tài liệu chứa hơn 50 kịch bản lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cầm đầu nhóm lừa đảo là một người Đài Loan. Người này nhập cảnh vào Việt Nam thuê nhà, chiêu mộ người và trả lương 5.000-7.000 đài tệ/tháng để huấn luyện, hướng dẫn kỹ nghệ lừa đảo nhắm đến “con mồi” là người Đài Loan, Trung Quốc.

Qua đó, nhóm này tiến hành thủ đoạn lừa đảo mới, không dùng kịch bản cũ như giả danh công an, VKSND hay cơ quan công quyền để đe dọa, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền như báo chí phản ảnh và cơ quan công an đã khám phá.

Cụ thể nhóm này chia thành nhiều tổ như: Tổ tư vấn chăm sóc khách hàng; tổ giải đáp thắc mắc và tổ nhân viên ngân hàng. Ban đầu thành viên trong tổ “tư vấn chăm sóc khách hàng” điện gọi thoại cho nạn nhân là người Đài Loan, Trung Quốc thông báo nạn nhân vừa trở thành thành viên VIP của một tổ chức nào đó và sẽ bị trừ tiền hội phí hằng tháng. Khi nạn nhân yêu cầu hủyỷ tư cách thành viên VIP thì được hướng dẫn đến “tổ giải đáp thắc mắc”. Cuối cùng nạn nhân được chuyển máy đến gặp “nhân viên ngân hàng”. Chúng yêu cầu nạn nhân hủy tư cách thành viên VIP bằng cách thực hiện một số thao tác trên máy ATM đặt tại Trung Quốc. Vô tình, nạn nhân đã sập bẫy của nhóm lừa đảo giăng sẵn mà không hề hay biết. Kết cuộc, tiền trong tài khoản của các nạn nhân sẽ bị chuyển vào tài khoản của những kẻ lừa đảo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã hoạt động tại Việt Nam từ tháng 4-2014 đến khi bị phát hiện. Để tránh bị theo dõi, các đối tượng không khai báo tạm trú, thường xuyên chuyển chỗ ở.

Do các nạn nhân bị lừa đảo là người nước ngoài nên số tiền bị chiếm đoạt chưa thể xác định được.

Cơ quan công an đã xử phạt, đồng thời cung cấp hồ sơ, tài liệu, trục xuất nhóm trên về cho cảnh sát Đài Loan tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, cuối tháng 6/2014, Phòng PA72 cũng đã xử phạt và trục xuất 33 người Hàn Quốc ngụ quận 7 (TP.HCM) có hành vi sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức cá cược bóng đá cho người nước ngoài tại Việt Nam.

 Sáng 22/7, các thuê bao MobiFone nhận được tin nhắn khuyến cáo lừa đảo của Công an TP.HCM qua điện thoại.

Tin nhắn có nội dung: “Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm gọi điện thoại để lừa đảo, hăm dọa, chiếm đoạt tiền. Cơ quan công an, viện kiểm sát khi điều tra vụ án, không tùy tiện thu giữ tiền và làm việc với người dân qua điện thoại. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản của người lạ. Đường dây nóng báo tin tội phạm 113”.

Như Pv đã thông tin, thời gian qua nhiều người dân đã bị “dính bẫy” của tội phạm lừa đảo qua điện thoại.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thắng - Phó Chánh Văn phòng Công an TP.HCM cho biết Ban Giám đốc Công an TP quyết định thông qua nhà mạng gửi tin nhắn đến các thuê bao để người dân nắm thông tin để cảnh giác.