Hoạt động sử dụng thẻ tín dụng giả lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số người nước ngoài được lực lượng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện ngay sau khi xảy ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 230 triệu đồng của chủ một hiệu vàng ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Trong vụ án này, cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng liên quan là Lục Thu Hiền, SN 1982, trú quán tại tỉnh Cao Bằng; Lin Cheng, SN 1965, quốc tịch Trung Quốc và Ng Yan Hai, SN 1958, quốc tịch Malaysia. Khai thác các đối tượng trên, cơ quan điều tra có cơ sở để thực hiện kế hoạch bắt giữ nhóm người nước ngoài, mang quốc tịch Malaysia là Yee Chin Huat, SN 1977; Hoh SweeTat, SN 1970; Wong Kim Fatt, SN 1979; Koon Wen Long, SN 1978. Các đối tượng này đến Việt Nam, sử dụng thẻ tín dụng giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua hàng điện tử cao cấp tại các trung tâm thương mại.  

Ngay sau khi bắt nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động lừa đảo trên địa bàn Hà Nội, Phòng CSHS đã lập kế hoạch bắt giữ tiếp các đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia, khi chúng vào Việt Nam gây án. Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị công an cơ sở phối hợp với Phòng CSHS tập trung tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài đến các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cửa hàng mua bán đồ điện tử cao cấp… để chủ động phát hiện, báo ngay cho công an những đối tượng là người nước ngoài nghi vấn phạm tội. Gần đây lực lượng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng Soon Kok Loon, SN 1978 và Saw Wei Loon, SN 1992, đều mang quốc tịch Malaysia và Yan Qian, SN 1973, quốc tịch Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả mua một số hàng điện tử trị giá hơn 35 triệu đồng tại một cửa hàng điện tử ở phố Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm.

Cơ quan công an đã khám xét nơi thuê trọ của các đối tượng và phát hiện, thu giữ 3 máy sản xuất thẻ tín dụng giả mang tên các ngân hàng trên thế giới; 464 thẻ tín dụng giả các loại; 7 máy tính xách tay sử dụng vào việc sản xuất thẻ tín dụng giả; 11 cuốn hộ chiếu; 8 máy tính bảng Ipad 2; 7 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác. Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, 7 đối tượng bị Phòng CSHS bắt giữ thuộc tổ chức tội phạm người Malaysia và người Trung Quốc, mang thẻ tín dụng sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu để lừa đảo mua hàng có giá trị cao, rồi đem về Malaysia nộp cho ông chủ để được chia phần trăm lợi nhuận. 

Hiện cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Yee Chin Huat, Hoh SweeTat, Wong Kim Fatt, Koon Wen Long, Soon Kok Loon, Saw Wei Loon và Yan Qian về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để điều tra truy tố theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ thêm các đối tượng liên quan khác trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này. Đề nghị mọi người dân, đặc biệt là các ngân hàng, hiệu vàng, cửa hàng mua bán hàng hóa điện tử cao cấp và các trung tâm thương mại nâng cao cảnh giác, phát hiện và báo ngay cho cơ quan công an những biểu hiện nghi vấn về người nước ngoài phạm tội (ĐC: Phòng CSHS, số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.422.532) để kịp thời bắt giữ tội phạm.