Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở đối với Lê Thị Hồng (SN 1972) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Lê Thị Hồng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân (gọi tắt là công ty Nam Nhân, địa chỉ ở thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, công ty Nam Nhân do Lê Thị Hồng làm giám đốc đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và một cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ năm 2016-2017, công ty Nam Nhân còn thực hiện 58 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi ki ốt, sạp chợ với mục đích chuyển nhượng 108 điểm kinh doanh tại chợ Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp cho 44 hộ dân, tiểu thương kinh doanh với tổng số tiền trên hợp đồng là hơn 22 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 2 tỷ đồng. Thế nhưng, công ty này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai nộp thuế.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.