Trước đó, chiều 21/6, phát hiện những gói tiền Phạm Ngọc Vinh nhờ cất hộ là tiền địa phủ, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1982, ở thôn Thiện Đức Đông, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) đã chạy đi tìm thì được biết Vinh và Cao Thị Linh vừa mang hành lý rời khỏi nhà.

Lúc này, ông Mai Xuân Phong (SN 1966, ở Nhuận An, xã Hoài Hương) cũng đang đi tìm Vinh để hỏi kết quả xin việc làm cho người thân. Khi biết Vinh cùng Linh bỏ trốn, ông Phong gọi điện báo CAH Hoài Nhơn sau đó cùng chị Hạnh đuổi theo đối tượng.

Nhận được tin báo của ông Mai Xuân Phong, CAH Hoài Nhơn bố trí lực lượng chốt chặn các ngả đường có thể đối tượng đi qua và triển khai truy nóng trên QL1A. Đến 13h40 ngày 21/6, tổ công tác làm nhiệm vụ tại thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn phát hiện một cặp nam nữ đi mô tô có đặc điểm nhân dạng như ông Mai Xuân Phong mô tả, đang chạy trên QL1A từ hướng Nam ra đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Xác định 2 đối tượng đó là Phạm Ngọc Vinh và Cao Thị Linh, tổ công tác đã đưa về CAH để điều tra làm rõ.

Bước đầu Phạm Ngọc Vinh và Cao Thị Linh khai nhận sau một thời gian quen nhau tại TP Vũng Tàu, đến tháng 4/2013 Linh đưa Vinh về nhà chơi và từ đó đến nay Vinh thường xuyên đi về, ăn ở tại nhà Linh.

Trong thời gian này, Vinh làm quen với chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và đặt vấn đề cùng chị Hạnh kinh doanh sắt thép trên địa bàn Bình Định. Để tạo lòng tin với chị Hạnh, ngày 11/6, Vinh đến các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Phù Mỹ mua 1.800 tờ tiền vàng mã (thường gọi tiền địa phủ) mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng mang về nhà Linh gói lại thật kỹ.

Ngày 12/6, Phạm Ngọc Vinh mang số tiền địa phủ đó cùng với 2.500 tờ 100 USD  giả mua tại cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh vào đầu tháng 6 gửi nhờ chị Hạnh cất giữ. Do nghĩ đang giữ của Vinh số ngoại tệ và tiền mặt trị giá cả tỷ đồng, nên chị Hạnh đã cho Vinh mượn 20.000.000 đồng để tiêu xài.

Cũng thời gian này, Vinh còn nói với một số người ở xã Hoài Hương, trong đó có ông Mai Xuân Phong rằng mình quen thân với nhiều người có quyền chức, nên ông Phong đã nhờ Vinh xin giúp việc làm cho con mình. Được Phạm Ngọc Vinh hứa giúp đỡ, ông Phong đã không ngần ngại đưa trước cho Vinh 30 triệu đồng để lo “trà nước”.

Ngoài ra, Phạm Ngọc Vinh còn khai nhận, việc mua đô la giả, tiền địa phủ không chỉ để lừa đảo chị Nguyễn Thị Bích Hạnh mà y còn có ý định bán lại cho người khác để kiếm lời. CAH Hoài Nhơn đã tạm giữ toàn bộ số đô la giả, tiền địa phủ do Phạm Ngọc Vinh mua gửi chị Nguyễn Thị Bích Hạnh giữ giúp và đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.