Ngày 16/1 cơ quan chức năng đã bắt Giáp, Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi) Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi) và Nguyễn Thái Ngân (22 tuổi), Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội). Giang được xác định là người cầm đầu tại khu vực miền Nam.

Theo cảnh sát, nhóm đánh bạc xuyên quốc gia này chơi cá độ đua ngựa, bóng đá, tennis. "Số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài mỗi ngày nhiều tỷ đồng", Cục trưởng Hồ Sĩ Tiến cho biết.

Cảnh sát cho rằng hơn một năm qua, đường dây đã chuyển ra nước ngoài hàng nghìn tỷ đồng. Chúng có "chân rết" hoạt động trong nhiều tỉnh thành, tập trung nhiều ở Hà Nội và TP HCM.

Mở rộng điều tra, chiều 17/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, Phó giám đốc công ty News Plus) để làm rõ hành vi liên quan đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng. Bà Hải được cho là cùng với em trai Cù Huy Giáp (32 tuổi) cầm đầu đường dây đánh bạc trên Internet qua mạng M88 tại khu vực miền Bắc.

Theo cảnh sát, trang M88 có nguồn gốc từ nước ngoài. Trang này quảng bá vào Việt Nam từ đầu năm 2011 thu hút người cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... Trên M88 có hướng dẫn lập tài khoản đánh bạc.

"Đây là trang web đánh bạc theo kiểu thế chấp, người tham gia sau khi lập nick phải có tài khoản ngân hàng rồi nạp tiền, chuyển ra nước ngoài", thượng tá Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho PV biết.

Cơ quan điều tra cho hay, ngoài cách trên, người chơi có thể gọi điện thoại và làm theo hướng dẫn vì trang web này có phần mềm tự động, số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm để các con bạc chơi trực tiếp.

Theo thượng tá Niêm, do quy định khắt khe của ngân hàng nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ trang web buộc phải qua trung gian. Những "trợ thủ" này sẽ mở tài khoản để các con bạc nộp tiền vào rồi sau đó chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Sang là một trong những người như thế.

Với kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng, Sang có nhiệm vụ mở tài khoản; nhận tiền thắng thua của con bạc theo chỉ đạo của chủ trang mạng.

"Các trinh sát phát hiện chỉ một lần họ chuyển tiền ra nước ngoài đã lên tới cả trăm tỷ đồng. Trong các thẻ ATM chúng tôi thu được có tài khoản lên tới số dư 10.000 tỷ đồng", thượng tá Niêm cho biết.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết để phá được dây cờ bạc "khủng" này đã phải huy động gần 100 cảnh sát khắp 3 miền vào cuộc.

Hiện, nhà chức trách đã thu giữ hơn 560 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 32 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. "Chúng tôi đang làm rõ vai trò từng người, cũng như tỷ lệ ăn chia với nhà cái...", thượng tá Niêm nói.