Một số "bóng hồng" có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Trong số 16 bị cáo là nữ, Lưu Thị Hồng (SN 1976, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội, TGĐ Công ty Công nghệ cao (Cty CNC) nổi lên với nhan sắc, tài năng và từng làm việc ở một cơ quan truyền thông lớn có tên tuổi.

Theo cáo trạng, Công ty CNC được thành lập ngày tháng 9.2011, đến tháng 3.2016 thì thay đổi đăng ký kinh doanh. Trong đó, vốn điều lệ của công ty này là 20 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương góp 95% vốn, 5% còn lại đứng tên Lưu Thị Hồng. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.

Trong quá trình hoạt động, thực hiện chỉ đạo của Dương, Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc...

Quá trình vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 2 là Tip.club), Lưu Thị Hồng còn thực hiện chỉ đạo của Dương, ký nhiều hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan đến Rikvip/ Tip.club với nhà mạng nhằm thu hút người chơi để thu lời bất chính.

Lưu Thị Hồng là trợ thủ đắc lực giúp Dương vận hành games đánh bạc.

“Bóng hồng” thứ 2 không thể không nhắc đến chính là Đỗ Bích Thủy (46 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM). Thủy là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt). Năm 2015, Phan Sào Nam đến gặp Thủy đề nghị mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Thủy đã đồng ý với đề nghị đó.

Giữa năm 2015, Nam ký hợp đồng với Thủy về việc phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm thương mại Rikvip. Trong đó, phí bản quyền phần mềm theo thoả thuận là 600 triệu đồng. Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu.

Sau khi ký hợp đồng, Thủy phân công Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt) phụ trách Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Từ đó, Thủy và Trung đã tuyển dụng hàng chục nhân viên để vận hành game bài Rikvip.

Quá trình thực hiện, Nam yêu cầu Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Người hưởng thụ khoản tiền bất chính này là Thủy.

Tiếp đến, có thể kể đến Châu Nguyên Anh (SN 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc điều hành Công ty CP thanh toán điện tử VNPT EPAY).

Châu Nguyên Anh được biết đến là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Theo thỏa thuận, các công ty thanh toán giao dịch tiền với Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn. Hàng loạt doanh nghiệp đã từ chối, chỉ có VNPT EPAY và một số công ty khác đồng ý sẽ thanh toán một phần số lượng bằng tiền mặt cho Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn.

Để hợp thức khoản tiền không có hóa đơn này, Châu Nguyên Anh cùng đồng phạm đã thỏa thuận để nâng khống doanh số hóa đơn lên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là 650 tỷ. Tuy nhiên, theo VKSND tỉnh Phú Thọ xác định, Châu Nguyên Anh không được hưởng lợi.

Do hết thời hạn điều tra, Cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Châu Nguyên Anh đã thừa nhận hành vi Mua bán trái phép hóa đơn. VNPT EPAY đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 53 tỷ đồng.

Đối với Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) bị truy tố tội "Rửa tiền". Theo cáo trạng, Hà là kế toán Công ty CP đầu tư UDIC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT. Cuối 2015, Dương điều động Hà sang làm kế toán Công ty CNC.

Tại CNC, Hà được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: Thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

VKSND cáo buộc Đoàn Thị Thu Hà giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào UDIC. Từ đó, Dương được làm Chủ tịch HĐQT công ty này.

Sau khi nâng khống tiền, Hà giúp Dương lấy tiền thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc rồi hoàn trả vào Công ty UDIC. Từ đây, Nguyễn Văn Dương rửa tiền bằng việc góp 329 tỷ đồng vào dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu,
đến nay, CQĐT đã xác định có 16 "bóng hồng" liên quan.

Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội) được xác định là người kết nối cổng thanh toán của Công ty GTS với Công ty CNC, qua đó chấp nhận thanh toán cho số thẻ cào viễn thông sử dụng đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club; đồng ý thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc cho Phạm Tuấn Anh và các đối tượng CNC bằng tiền mặt, không có hóa đơn. Từ đó giúp cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club.

“Bóng hồng” Nguyễn Thị Dung (SN 1986, trú tại xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) được xác định là người giúp sức cho Lê Thị Lan Thanh trong việc mua bán trái phép hóa đơn. Theo sự chỉ đạo của Thanh, Dung trực tiếp lập các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng hóa khống và làm thủ tục hợp thức thanh toán cho việc mua bán hóa đơn.

Ngoài Dung, Phạm Thanh Hương (SN 1963, trú tại phường Xuân Khanh, TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội) cũng có liên quan khi bán cho Thanh 34 tờ hóa đơn khống doanh số hơn 3,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng. Lê Thị Thu Ngà (SN 1977, trú tại phường Trương Định, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) bán cho Thanh 125 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 1 tỷ đồng, hưởng lợi gần 400 triệu đồng.

Tiếp theo sau là những “người đẹp” như: Hoàng Thị Hà (SN 1980, trú tại TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Phan Thu Hương (SN 1961, trú tại tầng 20, KĐT Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Hoàng Thị Mai Phương (SN 1982, trú tại tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Thân (SN 1980, trú tại số 81/7, đường Cánh mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ); Lê Thị Vân Anh (SN 1993, trú tại khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ); Phạm Thanh Hương (SN 1963, trú tại tổ 32, khu 6B, phường Xuân Khanh, TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (SN 1986, trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội); Lê Thị Thu Ngà (SN 1977, trú tại 164 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng (SN 1990, trú tại tổ 16, phường Long Biên, Q.Long Biên, TP.Hà Nội); Vũ Hà Phương (SN 1983, trú tại chung cư Ngọc Lan, phường Phú Thuận, quận 7, TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP.Hà Nội).