Cảnh sát Anh đã bắt giữ đại gia kim cương của Ấn Độ, Nirav Modi tại London, vì liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng trị giá 2 tỷ USD.
|
Tỷ phú kim cương của Ấn Độ Nirav Modi (Nguồn: CNN)
Theo thông cáo từ Cơ quan Cảnh sát Đô thị Luân Đôn và “nhân danh chính quyền Ấn Độ”, cảnh sát Luân Đônđã bắt giữ Nirav Modi vào hôm thứ 3 vừa qua. Đơn xin tại ngoại của vị tỷ phú đã bị Tòa án từ chối và ông này sẽ bị tạm giam cho đến ngày 29/3, theo thông tin từ Tòa án Westminster.
Theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), tỷ phú ngành buôn bán kim cương Ấn Độ và các quan chức ngân hàng bị cáo buộc đã ban hành Thư Đảm bảo giả cho các ngân hàng nước ngoài để lấy tiền của khách hàng với số tiền lừa đảo có thể lên tới 2 tỷ USD. Cơ quan đưa ra tố cáo vị tỷ phú này là ngân hàng quốc gia Punjab, Ấn Độ, khi họ phát hiện hành động gian lận của vị tỷ phú này tại một chi nhánh, cách đây khoảng 1 năm trước.
Ngay sau đó, các cơ quan có thẩm quyền tại Ấn Độ đã phát lệnh bắt giữ Nirav Modi trên mạng lưới Interpol và nhà chức trách London đã được yêu cầu thực thi lệnh bắt giữ này, người phát ngôn của Tổng cục Thi hành án Ấn Độ cho biết. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng phát đi thông cáo báo chí rằng họ sẽ xin lệnh dẫn độ Nirav Modi về nước trong thời gian sớm nhất có thể.
“Điều tra cho thấy hành vi lừa đảo đã được thực hiện dù các thông tin về hành vi này đã được các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Punjab nắm rõ. Những người này đã không thực hiện các quy định và thông tư do Ngân hàng Dựtrữ Ấn Độ (RBI) ban hành về việc đảm bảo an toàn cho hoạt động liên quan tới SWIFT (Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu). Thay vào đó, họ đã báo cáo sai tình hình thực tế cho RBI”, một thông cáo từ CBI năm ngoái cho biết.
CBI đã đột kích hàng chục văn phòng và tịch thu tài sản trị giá hàng triệu đô la thuộc về tỷ phú Modi, dù ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi vi phạm pháp luật. Ông đã bị văn phòng cơ quan điều tra buộc tội về các âm mưu hình sự, lừa đảo và tham nhũng.
Nirav Modi từng được xếp hạng là người giàu thứ 85 tại Ấn Độ với tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, theo Forbes. Việc tỷ phú này bị bắt giữ có thể ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Ấn Độ. Việc phát hiện vụ lừa đảo và tỷ phú này từ chối về nước để đối mặt với các cáo buộc hình sự làm gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Narendra Modi - người đã đưa ra những cam kết dẹp nạn tham nhũng tại Ấn Độ.
Năm 2016, một tỷ phú ngành rượu của Ấn Độ, Vijay Mallya, cũng chạy trốn ra nước ngoài sau khi gây ra số nợ tổng cộng 1,6 tỷ USD tại 17 ngân hàng nước này. Các thủ tục dẫn độ Mallya về Ấn Độ vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, ông này phủ nhận việc ra nước ngoài để trốn nợ và gọi các cáo buộc gian lận và rửa tiền nhằm vào mình là “sai trái, bịa đặt và vô căn cứ”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Người ta nói người giàu thích gái đẹp, tại sao những người tỷ phú thế giới này lại cưới 'vợ xấu'?
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân