Theo cơ quan điều tra, ông Tô Hữu Tề đã có một số hành vi liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát tổ chức, cầm đầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang đấu tranh, làm rõ.

Lâu đài của gia đình ông Phát

Trước đó, ngày 8/9/2020, Công an TP Hải Phòng và các lực lượng chức năng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT tại số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng), hiện ở tại một "tòa lâu đài" nguy nga vào loại lớn nhất Hải Phòng, có địa chỉ tại số 9 Lê Hồng Phong (quận Hải An).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát cùng sáu đồng phạm.

Các đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia (quận Hồng Bàng); Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, (tỉnh Thái Bình), trú tại tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương (quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ở Thôn 11 xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ở Khu 2, Thị trấn An Dương (huyện An Dương); Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ở xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên).

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco, được cho là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam. Ông Phát cũng được nhắc đến là chủ nhân của những tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.