Trong 2 ngày 15 và 16/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hàng ngàn tấn xăng dầu qua biên giới.

Các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu tại phiên xét xử

Theo đó, tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Thanh Phương (SN 1960, ngụ Thanh Hóa), Khiếu Văn Anh (SN 1967, ngụ Hải Dương), Nguyễn Trọng Đăng (SN 1970, ngụ Thái Bình), Lê Văn Lâm (SN 1977), Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1963), Nguyễn Thế Thanh (SN 1964), Ngô Văn Chung (SN 1969, ngụ Thanh Hóa) về tội “buôn lậu”; Chen Xing Chun và Long Guang Kun (quốc tịch Trung Quốc) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; Trương Nhật Tiến (SN 1978), Hoàng Văn Phượng (SN 1979, ngụ tại Nghệ An), Hoàng Biên Cương (SN 1954), Nguyễn Đình Tý (SN 1960, ngụ Hà Tĩnh) về tội “tiêu thụ hàng hóa do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 27/7/2012, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) có mở tờ khai tái xuất 1.350 tấn xăng A92, tổng trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Công ty TNHH Hồng Phát (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tuy nhiên, Hồng Phát lại là công ty “ma”, chủ thực sự của số xăng buôn lậu được làm rõ là A Minh (quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Văn Thành, chủ khách sạn Hạ Long Star (tỉnh Quảng Ninh).

Để “ăn hàng”, A Minh cùng Thành đã chỉ đạo Chun và Kun điều khiển tàu Jiang Zhou 1 đến Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhận số xăng trên chở về vùng biển Thanh Hóa, đồng thời gọi cho Đăng, Anh thông báo tọa độ để bà Nguyễn Thanh Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn (có địa chỉ ở Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa), điều tàu ra nhận hàng.

Ngày 28/7/2012, bà Phương đã điều 2 tàu Hoàng Sơn 02 và Hoàng Sơn 09 ra vị trí đã hẹn, đồng thời điện thoại cho ông Trương Nhật Tiến, Giám đốc công ty CP thương mại và dịch vụ Tiến Nhật cùng ra nhận hàng.

Tại tọa độ 10,47 độ vĩ bắc,106,22 độ kinh đông (thuộc vùng biển Thanh Hóa), khi các bên đang thực hiện việc bơm chuyển xăng dầu qua tàu thì Hải đội 2 - Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), ập tới bắt quả tang. Kiểm tra, làm rõ cơ quan chức năng xác định số xăng mà tàu Minh Châu 08 đã tiếp nhận là 248,5 tấn, tàu Hoàng Sơn đã tiếp nhận hơn 171 tấn.

Tiếp tục điều tra, làm rõ các bị cáo khai nhận, trước đó ngày 26/7/2012, Chun thuyền trưởng tàu Hong Fa 68 chở 1.600 tấn dầu DO của Công ty xăng dầu B12 tái xuất cho Công ty nhiên liệu và chất đốt Hồng Phát (Trung Quốc) đến vùng biển Thanh Hóa bán cho Công ty TNHH Hoàng Sơn và Công ty CP thương mại và dịch vụ Tiến Nhật. Sau khi giao hàng xong, chiếc tàu Hong Fa 68 đã đổi số hiệu với tên khác là tàu Jiang Zhou 1 để vào Cảng Vũng Áng nhận 1.350 tấn xăng A92, khi quay ra đang thực hiện việc “ăn hàng” thì bị bắt.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phương 8 năm 6 tháng tù; Khiếu Văn Anh, Nguyễn Trọng Đăng, Lê Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Thạch cùng 7 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thế Thanh, Ngô Văn Chung cùng 7 năm tù với tội danh “Buôn lậu”.

Trong khi đó với tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, Chen Xing Chun nhận mức án 3 năm tù, Long Guang Kun 2 năm 6 tháng tù. Còn Trương Nhật Tiến, Hoàng Biên Cương, Nguyễn Đình Tý, Hoàng Văn Phượng cùng chung mức án 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội “tiêu thụ hàng hóa do người khác phạm tội mà có”.

Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Văn Thành, là người cầm đầu vụ việc nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị công an phát lệnh truy nã.

Được biết, Nguyễn Thanh Phương chính là vợ của Nguyễn Trường Sơn (tức Sơn “sắt”), trùm buôn lậu xăng dầu cũng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu vào tháng 12/2013.