Các bị cáo vụ Oceanbank trong phiên phúc thẩm (Ảnh: Ngọc Dũng)

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng và thất thoát tài sản quốc gia, HĐXX TAND Hải Phòng thống nhất phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Trần Thị Kim Chi, cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng ngân hàng Ocean Bank, lập khống thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt 414 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng. HĐXX TAND Hải Phòng tuyên phạt mức án tử hình đối với Trần Thị Kim Chi - hình phạt cao nhất cho hành vi tham ô tài sản.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán trưởng OceanBank Hải Phòng) bị đề nghị mức án chung thân và bị cáo Chu Văn Nha (thủ quỹ) bị đề nghị mức án 20 năm tù, cùng về tội tham ô, thời gian áp dụng tính từ ngày tạm giam 19-12- 2018.

Tòa tuyên buộc Ocean Bank có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền gốc, tiền lãi cho 27 khách hàng mở thẻ tiết kiệm đã bị Chi cùng đồng bọn chiếm đoạt. Bị cáo Chi phải bồi thường cho OceanBank toàn bộ số tiền đã tham ô 353,5 tỉ và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh. Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha bồi thường tiền lãi phát sinh cho OceanBank.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8 - 2017, 4 bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK), quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng; đã dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của Oceanbank Hải Phòng số tiền gần 414 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người chủ mưu, thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng thực hiện hành vi chiếm đoạt của ngân hàng số tiền gần 414 tỉ nêu trên.